Golden Observation丨Le cabinet d'avocats américain accuse Canaan Technology, rapportent des analystes, l'appelant une société chinoise fraudant les investisseurs américains

Le 21 février, le cabinet d'avocats Schall, un cabinet de litige sur les droits des actionnaires basé à Los Angeles, a annoncé qu'il enquêtait sur des réclamations au nom d'investisseurs dans Canaan Technology (NASDAQ : CAN), accusé d'avoir enfreint les lois sur les valeurs mobilières. Le site officiel de Schall a souligné : Le 20 février, un analyste en investissement nommé Marcus Aurelius a mentionné dans un rapport d'enquête sur Canaan Technology que Xiong'an Technology, une société de Hong Kong avec une capitalisation boursière de seulement 50 millions de dollars, a annoncé qu'elle achèterait 1,5 des produits Canaan d'un milliard de dollars. Selon le rapport, le président de Xiong'an détient une quantité substantielle d'actions de Canaan, une relation qui n'a pas été divulguée à la SEC. L'objectif de cette enquête est de déterminer si les entreprises ont fait des déclarations fausses et/ou trompeuses et/ou ont omis de divulguer des informations pertinentes aux investisseurs. Le rapport d'enquête de Marcus Aurelius est baissier sur Canaan Technology sous plusieurs angles, la qualifiant d'entreprise chinoise qui a trompé les investisseurs américains. Le rapport d'enquête se lit comme suit : Nous considérons Canaan Technology (NASDAQ : CAN) comme la dernière entreprise chinoise à avoir fraudé les investisseurs américains. Après avoir échoué à s'inscrire sur les bourses asiatiques à trois reprises depuis 2016, Canaan a pleinement profité de ces marchés mousseux, achevant son introduction en bourse au Nasdaq en novembre 2019. Les actions ont grimpé de plus de 80% en une seule séance de bourse la semaine dernière, attirant des milliers d'investisseurs particuliers sans méfiance dans le battage médiatique spéculatif. Mais notre enquête sur le fabricant de machines d'extraction de bitcoins a révélé des transactions entre parties liées non divulguées, des irrégularités impliquant de nombreux clients et distributeurs, et un modèle commercial que nous pensions être brisé, mettant l'entreprise en danger. Quelle que soit votre vision de l'avenir de Bitcoin, nous pensons que l'activité de Canaan est loin de ce qu'elle dit. Contexte Le prix du Bitcoin a fortement chuté, passant de près de 20 000 dollars en 2017 à moins de 5 000 dollars en 2018, entraînant une forte baisse des revenus des fabricants de machines de minage Bitcoin tels que Canaan Technology. Depuis 2016, Canaan Technology a également tenté d'entrer en bourse, mais a échoué sur trois marchés de capitaux différents : En 2016, Canaan Technology voulait détourner la cotation des actions A de Lu Yitong en 2016, mais en raison de « l'environnement réglementaire de la Chine a tendance à se resserrer ». et arrêté. En 2017, Canaan Technology a de nouveau demandé son inscription et a demandé son inscription au nouveau troisième conseil, mais n'a pas été rendue publique comme prévu en raison de la nature et d'autres problèmes. Golden Evening News | Liste des actualités importantes de la soirée du 8 décembre : 12h00-21h00 Mots-clés : procès civil de Mt. Gox, Deribit, Facebook, Alipay, valeur marchande totale des stablecoins, CME BTC 1. Rapport : Contrôles de Deribit 90 % de négociation d'options de crypto-monnaie. 2. CryptoQuant : Le procès civil de Mt. Gox expire ou un signal baissier pour Bitcoin. 3. Rapport : Les actifs sous gestion des fonds cryptographiques ont atteint un niveau record de 15 milliards de dollars. 4. Les dirigeants de Facebook : prévoient de lancer la monnaie numérique Diem et le portefeuille numérique Novi l'année prochaine. 5. Une société affiliée d'Alipay a déposé une demande de brevet pour "une méthode et un dispositif de récupération des données de la blockchain". 6. Données : La valeur marchande totale des stablecoins dépasse 25 milliards de dollars américains. 7. L'écart de \"18975-19205 dollars américains\" dans les contrats à terme CME BTC cette semaine a été couvert. 8. L'appel d'offres pour le nom de domaine ETC détenu par le développeur Cody Burns est terminé. ETC Labs contrôle désormais le site Web associé. [2020/12/8 14:37:18] En 2018, Canaan Technology a soumis une demande d'inscription à la Bourse de Hong Kong, mais la demande a été invalidée en 2019. Le PDG de la Bourse de Hong Kong a déclaré que "l'extraction de crypto-monnaie Les fabricants de machines ne respectent pas le principe de cotation « d'adéquation » de la Bourse de Hong Kong ». Dans ce contexte, le NASDAQ est devenu le dernier choix de la société.Il convient de noter que peu de temps avant la cotation, Canaan Technology a soudainement perdu son principal souscripteur, Credit Suisse, ce qui est assez inhabituel, les banques d'investissement sont notoirement réticentes à renoncer aux frais. Deuxièmement, l'ampleur de l'émission a également été considérablement réduite. Canaan Technology avait initialement prévu de lever 400 millions de dollars de fonds, mais n'a reçu que 90 millions de dollars. Les actions de Canaan Technology (NASDAQ : CAN) sont cotées dans le bas de la fourchette. Le cabinet d'audit de Canaan, PWC Zhong Tian LLP, ne nous apporte pas beaucoup de réconfort supplémentaire, car la société a été accusée par la SEC d'avoir violé les lois américaines sur les valeurs mobilières en 2012, refusant de fournir des documents liés aux audits des sociétés chinoises faisant l'objet d'une enquête pour fraude. Les transactions entre parties liées non divulguées ont sapé l'introduction en bourse de Canaan. Les accords avec des parties liées et/ou de fausses entités ont été la marque de fabrique de sociétés chinoises cotées aux États-Unis prétendument frauduleuses, les utilisant souvent pour augmenter artificiellement leurs revenus ou falsifier leurs états financiers. Golden Evening News | Liste des actualités importantes de la soirée du 4 décembre : 12h00-21h00 Mots-clés : Mt. Gox, options ETH, Trésor américain, investisseurs nord-américains, Ethereum 2.0, OMG 1. Finale du procès civil de Mt. Gox La date limite est le 15 décembre. 2. Reuters : Les investisseurs nord-américains sont actuellement les plus gros acheteurs de Bitcoin. 3. Le solde de l'adresse hypothécaire Ethereum 2.0 a dépassé 1 million d'ETH. 4. GBV a acquis OMG Network, la solution d'extension de deuxième couche d'Ethereum. 5. Le 3iQ Ethereum Fund sera coté à la Bourse de Toronto. 6. 669 000 options ETH expireront le 25 décembre. Le plus gros problème est de 400 $. 7. Le département américain du Trésor souhaite que les régulateurs prêtent attention aux « risques potentiels » posés par les innovations dans les actifs numériques. 8. Rapport : Le marché de la technologie blockchain devrait croître de 8,07 milliards de dollars entre 2020 et 2024. [2020/12/4 14:02:07] Nous avons constaté de telles transactions dans deux des sociétés chinoises que nous avons approchées, à savoir Jinhuang Jewelry (KGJI) et Pingtan Marine (PME), dont les cours de bourse ont depuis été publiés. 80% et 70% respectivement. . Nous avons constaté qu'un mois avant l'introduction en bourse de Canaan Technology (CAN) sur le NASDAQ, une action à petite capitalisation de Hong Kong nommée Xiong'an Technology (1647.HK) a annoncé qu'elle avait conclu un soi-disant « partenariat stratégique » et convenu acheter jusqu'à 150 millions de dollars d'équipement en 2020, ce qui équivaut presque à l'ensemble des revenus de Canaan d'environ 177 millions de dollars au cours des 12 derniers mois. Nous trouvons cet accord superficiellement comique, car Xiong'an a une capitalisation boursière de seulement 50 millions de dollars et ne disposerait que de 16 millions de dollars en espèces, bien en deçà de ce qu'il faudrait pour acheter l'équipement. Même les analystes basés à Hong Kong mentionnés dans cet article des médias chinois ont exprimé des doutes quant à la possibilité de conclure l'accord. Le document montre que Xiong'an Technology est une partie clairement liée car son président Yao Yongjie est un "investisseur providentiel" de Canaan Technology et détient 9,7% des actions en circulation de Canaan Technology par le biais d'entités contrôlées par lui. Cependant, aucun des documents déposés par Canaan auprès de la SEC ne mentionnait l'accord. Peu de temps avant l'exécution de la transaction Xiong'an Technology, un article a été publié dans Bitcoin Magazine en octobre 2019, vantant que Canaan Technology devait réaliser un chiffre d'affaires de plus d'un milliard de dollars en 2020. Nous en doutons et ne pensons pas que ce soit une coïncidence. Golden Noon News | 12 avril à midi liste des développements importants : 7h00-12h00 Mots-clés : fiscalité, Séoul, Gibraltar, Hangzhou 1. Experts fiscaux : après l'épidémie, les gouvernements de divers pays pourraient augmenter la taxation des crypto-monnaies ; 2 . Le district de Magok, dans la ville de Séoul, recrute des participants à la blockchain et à d'autres projets et fournit un financement d'environ 57 000 USD pour des projets sélectionnés ; 3. L'association de karaté de Hangzhou utilise la technologie de la blockchain pour la première fois pour déposer des certificats de récompense ; 4. La province du Sichuan a publié la mise en œuvre de programmes innovants développement de la médecine traditionnelle chinoise Les opinions utilisent la blockchain pour fournir un support de données à l'industrie de la médecine chinoise ; 5. Le gestionnaire de ressources de données du réseau ETH The Graph publie les nœuds de la version V0.18 ; 6. Le ministre des Services numériques et financiers de Gibraltar : Gibraltar est le leader de la blockchain adoption 7. Chainalysis : En raison de la forte baisse du prix du Bitcoin, les revenus des escrocs de crypto-monnaie ont chuté de 33 % ; 8. Chercheur de l'Université de Wuhan : Blockchain a un grand potentiel pour améliorer les capacités d'intervention d'urgence pour les événements de santé publique ; 9. Les mineurs de BTC optimisent l'efficacité des opérations des machines minières pour faire face à la réduction de moitié. [2020/4/12] Selon l'article, le directeur des ventes de Canaan Technology a annoncé que la société a "reçu une lettre d'intention pour produire un total de 500 000 unités de ses dernières et puissantes machines minières A10 et A11. Ils s'attendent à ce que d'ici 2020, ce nombre dépassera 1 million d'unités." Nous doutons donc que la lettre d'intention de Xiong'an Technology, qui à notre avis est en grande partie fausse, ait été utilisée par Canaan Technology comme un outil pour faire connaître ses perspectives financières aux investisseurs. Les transactions entre parties liées ont également stimulé les ventes de Canaan avant sa tentative d'introduction en bourse en Chine. Canaan Technology a déjà tenté des fusions et acquisitions inversées (cotation dérobée) à la Bourse de Shenzhen. Selon les documents soumis, une entité nommée Hangzhou Weitui Information Technology Company (ci-après dénommée Weitui) est soudainement devenue le plus gros client de Canaan Technology en 2016. One, et a contribué à la croissance rapide des ventes signalée par Canaan Technology. Weitui est clairement une partie liée, car des documents montrent qu'elle était initialement contrôlée par le coprésident de Canaan, Kong Jianping, puis transférée en 2017 à Sun Qifeng, l'un des membres «indépendants» du conseil d'administration de Canaan qui pouvait «superviser les activités de vente et de marketing de Canaan Technology en Chine". Bien que la nature des parties liées de Weitui ait été divulguée dans les documents chinois, elle n'a pas été mentionnée dans les documents soumis par Canaan Technology à la SEC. Analyse | Disque d'or : ONT/USD diverge en 4 heures et il n'est pas approprié de poursuivre plus haut : Analyse complète du disque d'or : ONT/USD a rebondi depuis le bas et s'est approché du plus haut précédent. D'un point de vue technique, MACD diverge Si la ligne négative est fermée dans la prochaine heure, la divergence supérieure Il devrait se former et il n'est pas approprié de poursuivre plus haut à court terme. [2018/8/20] De manière inquiétante, nous nous demandons si Weitui existe uniquement pour faire des affaires avec Canaan Technology. Selon un article paru dans les médias, Weitui a même enregistré sa propre adresse dans le même bâtiment "de l'autre côté du mur" du siège de Canaan Technology. Selon des documents industriels et commerciaux, Weitui ne compte que 4 employés au total.Peu de temps avant de devenir client de Canaan Technology, son capital social est passé de 1 million de yuans à 50 millions de yuans. À son tour, le capital a été réduit à 1 million de RMB. De même, les employés d'une filiale de Canaan Technology ont créé une société physique appelée Shimian County Huajing Electronic Communication Industry Service Co., Ltd. dans un comté éloigné de la province du Sichuan, en Chine, en 2016. Le document indique que Huajing Electronics est devenu client en 2016, mais s'est ensuite brusquement dissous en 2018. Les principaux clients de Canaan Technology sont impliqués dans des fraudes et violations commerciales majeures. Canaan Technology est l'un des cinq principaux comptes débiteurs en 2017, 2016 et 2015. Il s'agit d'une société nommée Tianjin Garment Import and Export Co., Ltd. Le site officiel de l'entreprise (photo ci-dessous) indique que ses produits sont principalement "des vêtements, des tissus, des couvertures et des sculptures en pierre". Un autre des cinq principaux comptes débiteurs de Canaan Technology en 2017 est une société nommée Guangdong Xuntong Technology Co., Ltd. Mais le site Web officiel de l'entreprise a déclaré qu'elle vendait des produits de vidéosurveillance à des entreprises gouvernementales chinoises. Dans un rapport publié en 2016, The Beijing News a souligné les accords de Canaan avec Weitui et Tianjin Clothing, et s'est demandé pourquoi plusieurs des autres gros clients de l'entreprise étaient répertoriés comme des personnes physiques : Analyse | Golden Disk : Bien que BTC ait chuté, sa valeur marchande a augmenté: Analyse complète du disque d'or: Bien que BTC ait chuté, sa valeur marchande est passée à 45,65%, ce qui indique que les petites devises ont davantage baissé, faites attention aux risques commerciaux et ne vous précipitez pas aveuglément pour rebondir. [2018/8/8] Le plus gros client de Canaan Technology en 2016 est Chen Jian (Chen Jian). Nous pensons que cet individu est probablement un investisseur dans le site d'escroquerie ICO chinois aujourd'hui disparu 3ico.com. De plus, Canaan Technology a également des clients "légitimes". Par exemple, les plus gros comptes clients en 2017 provenaient d'un individu nommé Wu Gang, qui est certainement le fondateur de Bixin. Cependant, Bixin a noté que sa mine Bitcoin a depuis été fermée. Nous avons poursuivi notre enquête sur les sept autres distributeurs supprimés et avons constaté que la plupart des distributeurs semblaient être très petits, si petits qu'ils avaient soit fermé soit été incapables d'acheter une grande quantité de produits de Canaan Technology (NASDAQ.CAN) : Minerwarez : Le site officiel ne propose que quelques informations, aucun numéro de téléphone ou adresse répertoriée, et des informations limitées disponibles en ligne. Distribué : le site Web officiel indique "Veuillez entrer votre adresse e-mail pour recevoir notre notification officielle", et il est en état de suspension. De plus, le site Web ne répertorie aucun numéro de téléphone ni adresse. Bitmart : un détaillant de devises numériques en Afrique du Sud (comme illustré dans l'image ci-dessous), son panneau d'affichage indique : "Investissez dans l'extraction de devises numériques et vous pouvez obtenir un rendement de 6 % à 15 % par mois." AMC : site Web officiel et Compte Twitter Selon les versions archivées du site officiel et de Twitter, la société a autrefois promu une monnaie numérique liée aux miles de vol. Mybtcmining : aucune entité opérationnelle, uniquement un site Web inactif. Miners Gate : Selon le site Web du même nom, il vend actuellement un produit de pool de minage de bitcoins avec un rendement quotidien de 150 %. Nous ne savons pas s'il s'agit de la même société que le partenaire de Canaan, si c'est le cas, elle a publié un faux enregistrement au Royaume-Uni et a réclamé son numéro de licence comme "123456". New Mining Company : Il s'agit d'une société russe de taille inconnue. Si elle souhaite installer des équipements miniers sur son site, elle doit signer un contrat d'au moins 50 000 $. Nous avons constaté que les informations supprimées étaient sérieusement problématiques car elles montraient que les affaires de Canaan étaient dans un état bien pire que ce que les investisseurs avaient cru. Nous avons également remarqué que les distributeurs restants actuellement répertoriés sur le site Web de Canaan Technology sont également très petits : CryptoUniverse : En tant que seul partenaire officiel de Canaan Technology en Russie et en Asie, son site Web invite les investisseurs à rejoindre un pool minier en échange d'une démonstration Modèles pour vidéos de marketing de dessins animés. Elle a des entités en Europe, mais selon un opérateur du secteur avec lequel nous avons communiqué, l'entreprise devrait être petite. Blokforge : En tant que seul distributeur répertorié de Canaan Technology aux États-Unis, la société exploite un magasin en Arizona, nous ne pouvons trouver que 3 employés de la société sur Linkedin

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