Golden Outpost 丨 Pourquoi le département du Trésor américain adopte-t-il une position ferme sur les crypto-monnaies ?

Golden Financial Blockchain, 4 mars   Le département américain du Trésor a tenu une réunion hier pour discuter d'une série de défis auxquels est confrontée la réglementation de l'industrie des actifs numériques. De nombreux leaders d'opinion et experts en conformité de l'industrie ont participé à cette réunion de travail. Découvrez comment prévenir l'utilisation abusive des crypto-monnaies par les blanchisseurs d'argent, les prestataires de services de financement du terrorisme et d'autres acteurs malveillants.

Le département du Trésor américain a adopté une position très ferme cette fois-ci, déclarant qu'il ne tolérera jamais que les crypto-monnaies soient utilisées pour soutenir des activités illégales. En fait, une série d'incidents à haut risque impliquant des crypto-monnaies ont mis le département du Trésor américain en état d'alerte maximale. Par exemple, en 2018, le département du Trésor américain a mis sur liste noire les adresses bitcoin de deux citoyens iraniens ; en 2019, le département du Trésor américain a mis sur liste noire les adresses bitcoin de trois citoyens chinois accusés d'avoir enfreint les lois sur le blanchiment d'argent et le trafic de drogue. Et rien que le 2 mars, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor américain a annoncé des sanctions contre deux citoyens chinois soupçonnés de blanchiment d'argent, les accusant d'avoir envahi le réseau d'échange de crypto-monnaies en 2018 pour blanchiment d'argent. cyberorganisation parrainée par le gouvernement nord-coréen.

Golden Noon News | 21 novembre à midi liste des développements importants : 7h00-12h00 Mots clés : Argentine, PayPal, Bitcoin Fund, Ethereum 2.0

1. Les élus locaux argentins ont proposé de créer une plateforme d'échange de cryptomonnaies ;

2. Les achats quotidiens moyens de bitcoins de PayPal et de Square dépassent la production de bitcoins ;

3.3 fonds bitcoins ont augmenté leurs avoirs de près de 24 337 bitcoins cette semaine ;

4. a16z a finalisé la levée de fonds de deux nouveaux fonds, avec des actifs sous gestion atteignant 16,5 milliards de dollars ;

5. Le volume total des emprunts du marché décentralisé des prêts a atteint un niveau record de 3,17 milliards de dollars EU ;

6. L'adresse du contrat de dépôt Ethereum 2.0 a reçu 150464.0ETH, avec une progression de 28,7 % ;

7.Settle Network et Stellar émettent deux pièces stables ;

8. Le volume de recherche mondial pour "Bitcoin" en novembre était supérieur au marché haussier de décembre 2017. [2020/11/21 21:35:06]

Les deux ressortissants chinois, Tian Yinyin et Li Jiadong, ont été accusés par le Bureau de contrôle des avoirs étrangers du Département du Trésor des États-Unis d'avoir fourni une aide substantielle, un parrainage ou un soutien financier, matériel ou technique au groupe Lazarus, ou pour To fournir une assistance produit ou service. En retour, Tian Yinyin et Li Jiadong ont reçu environ 91 millions de dollars de fonds provenant de comptes contrôlés par la Corée du Nord obtenus lorsque le groupe Lazarus a piraté un échange de crypto-monnaie en avril 2018, et 9,5 millions de dollars supplémentaires provenant du piratage d'un autre Acquis par un échange.

Golden Evening News | Liste des actualités importantes de la soirée du 2 septembre : 12h00-21h00 Mots-clés : Bithumb, SushiSwap, Filecoin, Ethereum Gas fee, ETC

1. L'échange de crypto-monnaie sud-coréen Bithumb a été perquisitionné par la police de Séoul, soupçonné de fraude.

2. ETC prévoit de mettre en place des organismes chargés de l'application de la loi pour superviser la location de puissance de calcul afin d'empêcher que les attaques à 51 % ne se reproduisent.

3. Les 5 nouveaux pools de liquidités de SushiSwap entreront en vigueur à 15h00 le 4 septembre.

4. Le Symposium sur l'économie de l'ingénierie Filecoin se tiendra à 10 heures, heure de Pékin, le 3 septembre

5. Au cours du dernier trimestre, OKB a détruit 3,81 millions de jetons d'une valeur de 21 millions de dollars.

6. Le Kazakhstan prévoit de lever plus de 700 millions de dollars pour l'extraction de crypto-monnaie.

7. Données : Les revenus des frais des mineurs d'Ethereum étaient de 17 millions de dollars américains hier, établissant un nouveau record historique.

8. Données : Le volume de liquidation des trois principaux marchés de prêts hypothécaires au cours des dernières 24 heures était de 136 800 dollars américains.

9. Slow Mist Cosine : Même DeFi qui a été audité pour la sécurité peut présenter un risque d'autorité excessive. [2020/9/2]

L'origine des fonds est difficile à retracer car Tian Yinyin et Li Jiadong ont transféré la devise entre les adresses qu'ils détenaient, dans lesquelles Tian Yinyin a transféré l'équivalent de 34 millions de dollars en fonds illicites via un compte bancaire lié à son compte de change, et a transféré près de 1,4 million de dollars en bitcoins transférés sur des cartes-cadeaux Apple iTunes prépayées. Le Bureau du contrôle des avoirs étrangers du département du Trésor des États-Unis, en collaboration avec le bureau du procureur américain du district de Columbia et la division des enquêtes criminelles de l'Internal Revenue Service, a soutenu des mesures d'application concurrentes contre Tian Yinyin et Li Jiadong, ainsi que d'autres personnes et comptes aux États-Unis ou Tous les biens et intérêts dans des biens détenus ou contrôlés par les États-Unis seront bloqués et signalés au Bureau de contrôle des avoirs étrangers du Département du Trésor des États-Unis. Le Bureau du contrôle des actifs étrangers du département du Trésor américain a affirmé qu'il mettrait sur liste noire 20 adresses bitcoin liées à Li Jiadong et Tian Yinyin. Un total de 12 adresses liées à Li Jiadong sont les suivantes :

Reportage en direct de Jinse Finance Franklin: DPoS est un système féodal: rapport en direct de Jine Finance, dans la "Phase 2 Offline Meeting" de Huoxun Langya Bangguanhuo, menée avec "EOS? EOS ! Dans un forum de table ronde intitulé EOS...", Franklin a souligné : Je comprends que DPoS est un système féodal, mais après une période de fonctionnement, il usurpera le trône. La raison pour laquelle BTC n'a pas peur des fourches est que le fondateur n'est pas là et que les avantages ont été divisés. Le jeton doit être testé s'il veut être vraiment précieux. Si le pouvoir est distribué, alors tout le monde veut obtenir une part du gâteau, et il peut éventuellement se diviser. [2018/6/2]

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Rapport en direct de Jinse Finance, Baron Gong : La protection de la confidentialité de la blockchain apporte de nouvelles opportunités commerciales : Lors du Sommet mondial des actifs numériques (WDAS) 2018 et de la conférence annuelle FBG, le baron Gong d'ORIGO a déclaré que la protection de la confidentialité de la blockchain apporte de nouvelles opportunités commerciales apportent également de nouveaux modèles commerciaux. La plupart des sociétés Internet centralisées comptent sur la vente de confidentialité pour gagner de l'argent. Il est correct d'utiliser la blockchain pour protéger la propriété des données, mais la blockchain doit également être évitée à l'avenir. Il existe un phénomène de sociétés centralisées vendant de la confidentialité. [2018/5/2]

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Un total de 8 adresses liées à Tian Yinyin sont les suivantes :

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Le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, a déclaré :

"Les États-Unis accueillent favorablement l'innovation responsable, y compris les nouvelles technologies qui peuvent améliorer l'efficacité du système financier, mais nous devons innover tout en trouvant un équilibre entre la sécurité nationale et l'intégrité du système financier."

En fait, Steven Mnuchin a préconisé d'éradiquer les mauvais acteurs de l'industrie de la crypto-monnaie, élevant même la question au niveau de la sécurité nationale, affirmant qu'il utilisera des lois et réglementations "très, très fortes" pour garantir que les crypto-monnaies ne seront pas aussi Les comptes bancaires anonymes suisses présentent un risque pour le système financier américain.

Le mois dernier, le président américain Donald Trump a proposé une proposition de budget de 4 800 milliards de dollars pour l'exercice 2021, qui prévoit de "rendre" (rendre) la supervision des crypto-monnaies aux services secrets du département américain de la sécurité intérieure. Cette décision pourrait aider les États-Unis. Le département du Trésor élargit le champ d'application de la réglementation des crypto-monnaies. La proposition fait valoir que si le travail principal des services secrets américains est de protéger le président et sa famille, ils sont également chargés d'enquêter sur une variété de crimes financiers, y compris la fraude et la contrefaçon. La réorganisation améliorera l'efficacité des enquêtes des services secrets sur les crimes impliquant les crypto-monnaies et les marchés financiers, tout en donnant au département du Trésor américain plus de puissance de feu pour lutter contre le financement du terrorisme et détecter et dissuader les crimes financiers.

Par ailleurs, l'Internal Revenue Service (Internal Revenue Service) a organisé un sommet à son siège de Washington, D.C. le 2 mars pour discuter des questions fiscales liées aux crypto-monnaies. Le sommet comprenait quatre tables rondes de 90 minutes visant à explorer la fiscalité, la préparation des déclarations de revenus et la conformité réglementaire face aux échanges de crypto-monnaie.

Une partie de cet article est compilée à partir de The Block

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