2,8 milliards de dollars de BTC obtenus illégalement ont été transférés à la bourse géante.Qui est le noir dans les coulisses ?

Cet article est extrait du "Chainalysis 2020 Crypto Crime Report" publié par Chainalysis.com. La traduction est fournie par First.Vip. Veuillez conserver ces informations pour réimpression. Avant-propos : Si un pirate a une grande quantité de crypto-monnaie obtenue illégalement dans son portefeuille, la prochaine chose qu'il doit résoudre est de convertir la crypto-monnaie en espèces sans se faire arrêter. Par conséquent, le blanchiment d'argent est inévitable.   Grâce à la transparence de la blockchain, nous pouvons voir clairement le processus de blanchiment d'argent des crypto-monnaies. Remarque : Cette image montre la proportion de BTC obtenus illégalement dans divers services de 2016 à 2019. L'échange est un échange. Non catégorisé : service non catégorisé. autres services : autres services.  service illicite : services illicites, y compris les adresses de rançongiciels, les entités sanctionnées, les marchés darknet et les adresses liées aux fonds volés. Service à risque : services à risque, y compris les transactions P2P, les services mixtes, les transactions à haut risque et les sites Web de jeux d'argent. Les échanges ont longtemps été une voie privilégiée pour le blanchiment d'argent par les criminels. Comme le montre la figure, une grande partie du BTC obtenu illégalement a afflué vers l'échange, et depuis janvier 2019, la proportion de l'échange n'a cessé de croître. Tout au long du processus, l'analyse en chaîne a retracé 2,8 milliards de dollars de BTC obtenus illégalement transférés de criminels vers des échanges, parmi lesquels Binance (Binance) et Huobi (Huobi) étaient au premier plan, représentant plus de 50 %. Le nombre total de transactions TRON a dépassé 2,8 milliards : Le 27 janvier 2022, selon les dernières données de TRONSCAN, le nombre total de transactions TRON a atteint 2 805 854 208, dépassant officiellement 2,8 milliards. Les données de TRON n'ont cessé de progresser.Alors que l'écologie de TRON se renforce, elle inaugurera également un volume de transactions plus important. [2022/1/27 9:17:08]   Binance et Huobi sont les deux plus grands échanges, et ils doivent se conformer aux réglementations KYC, alors comment les criminels transfèrent-ils les gains illégaux aux échanges ? Chainalysis a suivi les comptes sur Binance et Huobi qui ont reçu des BTC mal acquis. En 2019, 300 000 comptes individuels combinés sur Binance et Huobi ont reçu des Bitcoins de sources criminelles. Chainalysis décompose ces comptes en différentes catégories en fonction de la valeur totale de tous les bitcoins que les comptes ont reçus en 2019.  La catégorie ci-dessus est basée sur le nombre de bitcoins reçus par chaque compte, y compris les sources illégales et légales. Les sections jaunes représentent les fonds légitimes reçus par les comptes de chaque catégorie.  Le volume total verrouillé à double chaîne de CoinWind a dépassé 2,8 milliards de dollars américains : selon les données officielles de coinwind, à 23h20 aujourd'hui, la plate-forme financière minière intelligente DeFi CoinWind a des serrures totales à double chaîne dans la chaîne écologique Huobi HECO et Chaîne intelligente Binance BSC Le volume de l'entrepôt a dépassé 2,8 milliards de dollars américains et le revenu total créé pour les utilisateurs a dépassé 86 millions de dollars américains. Il est entendu que CoinWind est une plate-forme financière minière intelligente DeFi, qui correspond automatiquement à la devise promise via le contrat, coopère avec la stratégie de couverture de perte d'impermanence, maximise les revenus de l'utilisateur et résout efficacement le problème du faible revenu minier à devise unique pour les utilisateurs. , LP Mining impermanence et pertes importantes et autres problèmes de risque. [2021/5/8 21:35:46] La partie rouge représente le montant total de BTC illégaux reçus par tous les comptes dans chaque classification. Le vert représente le nombre de comptes dans la catégorie. Cela montre que tous les comptes ont reçu au moins quelques BTC illicites.  Le jaune indique le montant total de la valeur de crypto-monnaie reçue par tous les comptes dans chaque catégorie. Cela signifie que dans la catégorie de droite qui a reçu le plus de cryptomonnaies, 31 comptes ont reçu au total plus de 8 milliards de dollars de bitcoins en 2019, et chacun de ces 31 comptes a reçu entre 100 millions et 1 milliard de dollars de bitcoins. USD en BTC. D'après la figure ci-dessus, nous pouvons voir qu'un petit nombre de comptes sont très actifs. Parmi eux, en 2019, 2 196 comptes ont reçu près de 27,8 milliards de dollars de bitcoins. Le BTC illégal ne représente qu'une petite fraction du montant total reçu par Binance et Huobi. La liquidation du marché des contrats de 24 heures dépasse 560 millions de dollars américains, et la liquidation de la liquidation des contrats BTC est de 328 millions de dollars américains : Selon le rapport sur les statistiques du marché des contrats, la liquidation totale du réseau du marché des contrats au cours des dernières 24 heures était de 560 millions de dollars américains. dollars, et le nombre de liquidations était de 87 116. Parmi eux, Huobi a perdu 108 millions de dollars, OKEx a perdu 18,1 millions de dollars, BitMEX a perdu 23,43 millions de dollars, Binance a perdu 280 millions de dollars et Bybit a perdu 130 millions de dollars. Les trois principales devises avec le montant de liquidation sont BTC avec 328 millions de dollars, ETH avec 86,71 millions de dollars et XRP avec 16,72 millions de dollars. [2021/2/25 17:52:19] Néanmoins, la valeur totale des fonds illégaux est très élevée - dans la seule catégorie la plus élevée, 31 comptes ont reçu un total de plus de 163 millions de dollars en Bitcoin provenant de sources illégales en 2019 . Cette image est un résumé de la valeur des BTC illégaux reçus par Huobi et Binance et du nombre de comptes en 2019. Elle ne couvre que les comptes liés à des fonds illégaux.Un petit nombre de comptes ont reçu la plupart des Bitcoins illégaux envoyés à Binance et Huobi. Dans les trois catégories les plus élevées, 810 comptes ont reçu plus de 819 millions de dollars en Bitcoin de sources illicites, ce qui représente 75 % du total. L'analyse de la chaîne montre que la plupart des "baleines" sont des courtiers OTC. Les courtiers OTC (Over the Counter) facilitent les transactions entre les acheteurs et les vendeurs qui ne veulent pas ou ne veulent pas négocier publiquement sur une bourse. Les courtiers OTC sont généralement associés à des échanges, mais fonctionnent de manière indépendante. Si les commerçants veulent fixer des prix et liquider de grandes quantités de crypto-monnaies, ils utilisent généralement un courtier OTC. Les courtiers OTC sont une source importante de liquidités sur le marché des crypto-monnaies. S'il est impossible de connaître la taille exacte du marché OTC, nous savons qu'il est énorme. Le fournisseur de données de crypto-monnaie Kaiko estime que les transactions de gré à gré représentent la majorité du volume des transactions pour toutes les crypto-monnaies.  Fondateur d'Encode Club : La valeur totale des actifs bloqués dans DeFi est surestimée de plus de 2,8 milliards de dollars américains : Jinse Finance a rapporté que, selon les données de la chaîne de ressources de données DeFi Pulse, les actifs bloqués dans la finance décentralisée (DeFi ) protocole La valeur totale a récemment dépassé les 6 milliards de dollars et se situe actuellement autour de 6,32 milliards de dollars. Cependant, une nouvelle étude du fondateur d'Encode Club, Damir Bandalo, trouve que ce nombre est un peu trop élevé. Selon Bandolo, la valeur réelle verrouillée dans les 15 meilleurs protocoles DeFi devrait être de 3,5 milliards de dollars. Cela signifie que la valeur totale verrouillée dans les protocoles DeFi est surestimée de plus de 2,8 milliards de dollars. [2020/8/19] Le problème, cependant, est que si la plupart des courtiers OTC exploitent des entreprises légitimes, certains se spécialisent dans le blanchiment d'argent pour les criminels. Les courtiers OTC ont des exigences KYC beaucoup plus faibles que les bourses. Beaucoup ont profité de cette permissivité pour aider les criminels à blanchir et à échanger des fonds, souvent en échangeant d'abord des bitcoins et d'autres crypto-monnaies contre Tether, une monnaie intermédiaire stable, puis en encaissant contre de la monnaie fiduciaire.  Sur la base de son analyse des transactions par divers groupes criminels, Chainalysis a compilé une liste des 100 meilleurs courtiers OTC qu'elle juge fournir des services de blanchiment d'argent sur la base du fait qu'ils ont obtenu de grandes quantités de crypto-monnaie de sources illicites. Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive des courtiers OTC corrompus. Cependant, ces 100 courtiers ne sont pas les seuls à fournir des services de blanchiment d'argent, nous appelons ces 100 courtiers "Rogue 100". Le volume de transactions de Bybit sur 24 heures a dépassé 2,8 milliards de dollars américains : Selon les cotations sur la plateforme Bybit, BTC est tombé sous la barre des 5 600 dollars américains, avec un creux intrajournalier de 5 543 dollars américains, une baisse sur 24 heures de plus de 25 % . À l'heure actuelle, le volume de transactions de Bybit sur 24 heures a dépassé 2,8 milliards de dollars américains, et le serveur et le système de négociation sont dans un état de fonctionnement stable. Bybit rappelle à tous les commerçants que les conditions de marché extrêmes doivent être gérées avec prudence et que le contrôle des risques doit être bien fait. [2020/3/12] 70 courtiers OTC du Rogue 100 ont des comptes Huobi, recevant des Bitcoins de sources illégales. Parmi eux, 32 comptes de courtage OTC ont reçu le plus de bitcoins illégaux sur 810 comptes, et 20 de ces comptes ont reçu plus d'un million de dollars de bitcoins illégaux en 2019. Dans le processus, ces 70 courtiers OTC ont reçu une valeur combinée de 194 millions de dollars de bitcoins d'entités criminelles. Fait intéressant, aucun des 70 courtiers OTC du «Rogue 100» n'opère sur Binance, bien que certains d'entre eux puissent également avoir des comptes sur d'autres bourses.   Veuillez noter que Rogue 100 ne représente que les courtiers OTC qui ont été manuellement identifiés comme blanchisseurs d'argent lors de l'enquête de Chainalysis. Nous pensons que parmi d'autres comptes Binance et Huobi très actifs, il existe des comptes avec des fonds illégaux qui peuvent également appartenir à des courtiers OTC illégaux, mais ils n'ont pas été découverts par nous.    Les Rogue 100 sont des traders très actifs qui ont un impact énorme sur l'écosystème des crypto-monnaies. La quantité de crypto-monnaie qu'ils reçoivent chaque mois n'a cessé de croître depuis la fin de 2017, mais cette année a connu une augmentation. En 2019, ils ont reçu plus de 3 milliards de dollars de Bitcoin, dont certains ont joué un rôle majeur dans la précédente arnaque PlusToken. Dans l'ensemble, les fonds reçus par Rogue 100 peuvent représenter 1% de toute l'activité Bitcoin.  En analysant les transactions de ces courtiers OTC dans Chainalysis Reactor, nous pouvons voir le processus de deux courtiers OTC illégaux obtenant des fonds de sources illégales.  (De gauche à droite) Nous voyons des transferts de fonds d'entités criminelles via des portefeuilles intermédiaires vers deux courtiers OTC (qui figurent tous deux sur la liste Rogue 100). Le courtier OTC transfère ensuite les fonds à Huobi, où ils sont finalement convertis en espèces.   Nous pouvons également voir dans Reactor que les courtiers OTC négocient souvent entre eux. Vous trouverez ci-dessous un aperçu des transactions de trois courtiers OTC du Rogue 100.    Cela ne peut représenter que le flux commercial effectué par un gestionnaire OTC légitime. Cependant, il ressort des renseignements sur place de Chainalysis que les blanchisseurs d'argent et d'autres criminels effectuent souvent d'importantes transactions entre eux dans le but de réduire le risque d'exposer les portefeuilles criminels par le biais d'activités humaines et d'éviter les logiciels d'analyse de blockchain. Bien qu'il soit difficile d'estimer exactement combien de jetons circulent des portefeuilles criminels vers les courtiers OTC, l'analyse montre que les courtiers OTC reçoivent des fonds illicites pour un pourcentage important de toutes les transactions Bitcoin.  Le blanchiment d'argent facilité par les courtiers de gré à gré peut conduire à presque tous les autres types de crimes couverts dans le rapport sur la criminalité cryptographique. Après tout, si les mauvais acteurs ne sont pas en mesure d'encaisser la crypto-monnaie qu'ils ont reçue par des moyens illicites, l'incitation à commettre des crimes est considérablement réduite. Non seulement cela signifiera moins de victimes, mais cela contribuera à améliorer la réputation des crypto-monnaies alors que l'industrie travaille avec les régulateurs et les institutions financières traditionnelles et favorise une adoption plus élevée. Heureusement, il existe des mesures que les forces de l'ordre, les régulateurs et les entreprises de crypto-monnaie peuvent prendre pour mettre fin au blanchiment d'argent. Tout commence par la transparence. Le blanchiment d'argent, en particulier dans le monde de l'État de droit, est souvent considéré comme une boîte noire qui ne peut être ouverte qu'en obtenant un mandat de perquisition et en examinant les relevés bancaires d'un suspect. Cependant, en utilisant des outils d'analyse de la blockchain, nous pouvons analyser les enregistrements de transactions sur la blockchain et mieux comprendre comment les criminels blanchissent de l'argent plus rapidement. Les forces de l'ordre et les régulateurs peuvent mieux lutter contre le blanchiment d'argent dans les crypto-monnaies.  Nous appelons également les bourses à effectuer une diligence raisonnable sur les courtiers OTC et autres services imbriqués opérant sur leurs plateformes. La plupart des grandes bourses, dont Huobi et Binance, collectent déjà des informations KYC sur les clients. L'analyse montre que les bourses continueront d'élargir la portée de l'examen aux plates-formes de services OTC et de veiller à ce que les plates-formes de services OTC disposent de processus KYC efficaces pour les clients afin de jouer un rôle dans la lutte contre le blanchiment d'argent. Concernant le rapport 2019 sur les crimes liés aux crypto-monnaies, le responsable de l'application des lois de Binance, Samuel Lim, a déclaré : "Binance s'est engagé à éliminer les crimes financiers dans les crypto-monnaies et à améliorer la santé de l'industrie de la cryptographie. Nous continuerons d'améliorer notre technologie propriétaire KYC, AML, troisième- des outils tiers et des partenaires pour renforcer davantage nos normes de conformité. L'une des valeurs fondamentales de Binance est de protéger nos utilisateurs, notamment en améliorant la sécurité de la plateforme et en arrêtant les transactions suspectes. Nous reconnaissons que nous avons la responsabilité d'assurer l'intégrité de la plateforme et de protéger de mauvais acteurs, y compris tout revendeur ou courtier fournissant des services de blanchiment d'argent.Avec les capitaux mondiaux affluant vers les crypto-monnaies, nous sommes conscients de la tendance croissante et du mouvement des fonds illicites, et nous collaborons avec des partenaires partageant les mêmes idées tels que Chainalysis pour améliorer les systèmes et résoudre ces problèmes. Dans chaque juridiction dans laquelle nous opérons, Binance suit et se conforme aux réglementations locales et aux exigences KYC. Grâce à notre développement et à nos valeurs, nous avons construit la confiance entre les régulateurs, les institutions financières et le public, et nous continuerons à augmenter la barre pour la conformité AML aux normes les plus élevées et avec la plus grande couverture d'actifs.

Tags：

Ethereum