Investir dans la monnaie virtuelle pour le compte de clients constitue-t-il un délit de fraude ?

Détails de l'affaire En juillet 2013, Mao a été persuadé par « Faith », « Henry », « Xiaohong » et « Weili » sur Internet de commencer à acheter de la monnaie virtuelle et à faire des affaires d'investissement en ligne. Mao a investi 10 000 yuans, et après trois ou quatre mois, il a récupéré le principal et a gagné deux à trois mille yuans. Plus tard, Mao a rejoint l'équipe de "Xiaohong" et d'autres, et a pris le poste de leader du marché à Cixi, Ningbo. En juillet 2015, Mao avait investi environ 700 000 yuans.Grâce à l'opération en ligne de "Qian Shao" et d'autres, il a non seulement récupéré le principal, mais a également gagné de deux à trois cent mille yuans. En août 2015, "Qian Shao" a annoncé : "Il a plus de 20 000 personnes sous ses ordres et il peut vendre n'importe quelle monnaie virtuelle que d'autres ne peuvent pas vendre. Il y a un consortium dans l'équipe, tant qu'il est prêt à investir, il peut acheter n'importe quelle monnaie virtuelle. Jusqu'à présent, Mao a commencé à se spécialiser dans l'exploitation de monnaies virtuelles, investissant dans des monnaies virtuelles telles que OneCoin, MFA, STC, 3M national, super 3M international, 3M coréen, 3M allemand et 3M américain. Mao s'appuie sur un ordinateur haut de gamme avec son propre serveur pour exploiter des mines virtuelles et des portefeuilles électroniques. La monnaie virtuelle extraite est transférée vers son propre portefeuille électronique via le portefeuille électronique international, et la monnaie virtuelle dans le portefeuille électronique est transférée vers le on disque dur de votre ordinateur. En octobre 2016, Mao a vu que la situation de la plateforme était très bonne et que le retour sur investissement était très élevé, il a donc envoyé un groupe WeChat pour inviter Chen, Xu, Bao, Zhou et d'autres à investir dans le commerce de monnaie virtuelle en ligne. La méthode de virement bancaire consiste à verser l'argent sur les comptes de China CITIC Bank, Ping An Bank, Agricultural Bank, China Guangfa Bank, Shanghai Pudong Development Bank, Industrial and Commercial Bank of China et China Construction Bank. Mao a alloué une grande quantité de monnaie virtuelle achetée sur Internet en fonction du montant des fonds investis par les clients, et leur a distribué les revenus correspondants en fonction des fluctuations de prix sur la plateforme de monnaie virtuelle en ligne, des dividendes et des rabais de performance.Tous les investisseurs qui ont acheté de la monnaie virtuelle Tous les paiements sont convertis de RMB en monnaie virtuelle et stockés dans des comptes sur la plateforme de monnaie virtuelle. Binance Mining Pool lance un projet de prêt de 500 millions de dollars pour les mineurs de Bitcoin : Le 14 octobre, Binance Mining Pool a lancé un projet de prêt de 500 millions de dollars pour les mineurs de Bitcoin (Miner Lending Project), qui vise à fournir aux sociétés publiques et privées mondiales d'exploitation de Bitcoin et d'infrastructures d'actifs numériques une dette sécurisée. prestations de financement. Les emprunteurs doivent respecter certaines conditions, y compris, mais sans s'y limiter, des termes de 18 à 24 mois, des taux d'intérêt différents de 5% à 10%, etc. En outre, le pool de minage Binance prévoit de lancer des produits de minage en nuage et recherche actuellement une coopération avec des fournisseurs de minage en nuage. [2022/10/14 14:27:38] En octobre 2016, Mao a constaté que la plateforme en ligne de monnaie virtuelle ne pouvait pas retirer d'argent, le prix de la plateforme en ligne de monnaie virtuelle a fortement chuté, la monnaie virtuelle était bloquée, ne pouvait pas être vendu et ne pouvait pas être retiré. Il était impossible de le sortir, et "Henry", "Ban" et d'autres ont également commencé à perdre le contact. En conséquence, les lecteurs et amis ont peut-être deviné que Mao avait été arrêté pour fraude. Focus controversé Mao Mou, qui gère de l'argent pour le compte de clients, constitue-t-il un délit d'escroquerie ? Le tribunal a décidé que Mao ne constituait pas un crime de fraude. La plate-forme d'investissement fonctionne toujours normalement et les fonds d'investissement de chaque victime sont utilisés pour acheter de la monnaie virtuelle de valeur correspondante. À partir du livre, tout le monde est en état de perte ; La victime, ils ont vérifié la situation d'investissement sur leur ordinateur ; AMF , Onecoin et KFE fonctionnaient tous normalement. Il n'avait aucune intention de frauder et a remboursé à la victime plus de 1,33 million de yuans. Topl, un écosystème de blockchain, a réalisé une ronde de financement de série A de 15 millions de dollars dirigée par Cryptology Asset Group : Le 26 juillet, Topl, un écosystème de blockchain, a annoncé la clôture d'une ronde de financement de série A de 15 millions de dollars dirigée par Mercury, Republic Asia Co. -dirigé avec Cryptology Asset Group. Cette ronde de financement servira à agrandir l'équipe au cours de l'année à venir, à décentraliser davantage la gouvernance communautaire et à publier ses 2 nouvelles applications basées sur la blockchain. Le fondateur de Topl, Chris Georgen, a déclaré que la société avait déjà levé 5 millions de dollars en financement d'amorçage en 2020 et travaille actuellement avec certaines entreprises du Fortune 500 pour transférer leurs systèmes de reporting ESG internes vers la blockchain Topl. Topl peut aider les entreprises à suivre leurs plans d'impact social et à les symboliser.D'ici la fin de cette année, l'écosystème Topl prévoit d'avoir environ 40 à 50 projets sur la chaîne. [2022/7/26 2:39:06] Cependant, le tribunal a estimé que Mao, au motif d'investir dans la monnaie virtuelle, avait escroqué les victimes Chen et Xu de leur argent et avait distribué la monnaie virtuelle précédemment achetée à la victime via le Internet. Cependant, les victimes Chen et Xu ne contrôlaient pas réellement les comptes susmentionnés, et les comptes susmentionnés étaient toujours effectivement contrôlés par l'accusé Mao. Pour la monnaie virtuelle mentionnée par Ren Mao, le tribunal a estimé que son comportement constituait fraude. La CFTC tiendra une audience informelle sur la proposition de FTX.US sur la compensation des dérivés directs le 23 mai : Jinse Finance a rapporté que des personnes familières avec les plans de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis ont révélé que la CFTC tiendra une audience informelle le 23 mai FTX .US tient une audience informelle sur sa proposition de compensation pure et simple des produits dérivés, a déclaré la personne, avec la période de commentaires publics de 60 jours se terminant le 11 mai, et les régulateurs américains inviteront des représentants de l'entreprise. décision. La discussion ouverte invitera les partisans et les critiques à faire des commentaires publics. Les informations spécifiques sur la réunion n'ont pas encore été annoncées. Le président de la CFTC, Rostin Behnam, a déclaré que l'agence adoptait une approche prudente à l'égard de la demande de FTX.US pour permettre à sa plateforme de négociation de compenser directement les dérivés adossés à une marge. (Coindesk) [2022/4/20 14:35:15] Évaluation juridique Nous pensons que ce jugement est en fait discutable. A fait confiance à B et donne à B de l'argent pour investir dans un projet. En conséquence, B perd tout. À ce moment, il est déterminé que B est une fraude, et la perte de l'échec de l'investissement est considérée comme la perte de la victime étant fraudée. C'est en effet inapproprié. Nous devons également faire la distinction entre la recherche aveugle de profit et le comportement frauduleux. Les 1 000 meilleurs portefeuilles de baleines Ethereum détiennent plus de 500 millions de dollars américains de GALA, dépassant de loin SAND et MANA: Selon les informations du 17 décembre, selon les données de WhaleStats, parmi les 1 000 meilleurs portefeuilles de baleines Ethereum, GalaGames (GALA) a représenté tous mais un 2,07% du montant total des avoirs en jetons en dehors de l'ETH, d'une valeur d'environ 520 millions de dollars américains. Dans le même temps, ces portefeuilles de baleines détiennent environ 1,6 milliard de dollars US en SHIB, 1,5 milliard de dollars US en FTT, environ 1,1 milliard de dollars US en USDT, 580 millions de dollars US en OKB, environ 170 millions de dollars US en MANA et environ 160 millions de dollars US en SAND. [2021/12/17 7:46:52] Lorsque l'auteur fabrique quelque chose qui n'existe pas ou qui n'a aucun investissement, ces comportements doivent bien sûr être identifiés comme une fraude. Si ce n'est que pour un investissement à risque et pour plus de bénéfices, confier à d'autres d'investir, et le comportement d'investissement est également effectué.A ce moment, il faut être prudent dans l'identification de la fraude, en particulier les pertes causées par des raisons de marché ne sont pas nécessairement frauduleuses Si le nombre de personnes est important et que la perte est importante, il est téméraire de commettre un crime dans l'intérêt du maintien de la stabilité. Le principe de la peine légalement prescrite pour un crime dans le droit pénal ne doit pas être écarté. En fait, la plupart des cas de fraude à la monnaie virtuelle sont des cas de fraude à la collecte de fonds. Nous n'aborderons pas ici la signification pénale du terme collecte de fonds. Cet article se concentre sur la "fraude". Les cas suivants confirment également plus clairement notre point de vue ci-dessus. La proposition de fusion entre xDai et Gnosis a été approuvée, les jetons STAKE seront remplacés par des jetons GNO : Le 8 décembre, la solution d'extension Ethereum xDai a annoncé que la proposition de fusion avec Gnosis a été adoptée et commencera officiellement le remplacement des jetons STAKE avec GNO Dans le même temps, xDai Chain sera renommé Gnosis Chain. [2021/12/8 12:57:58]Vers août 2014, LINA et JEFF ont planifié et lancé le projet « Zhongyi International » pour frauder de l'argent. Ils ont fait de la fausse publicité au nom de la vente de bijoux, promettant aux clients d'acheter après avoir obtenu leur adhésion pour n'importe quel produit : ① Cliquez sur la publicité du site Web tous les jours pour obtenir 12 points de « frais de service », 1 point équivaut à 1 dollar américain, vous pouvez cliquer 300 jours ouvrables d'affilée pour obtenir un total de 3 600 dollars américains de « frais de service » , et les points peuvent être retirés régulièrement à la limite Si vous avez un compte bancaire, vous pouvez obtenir plus de 1 000 dollars américains en retour après déduction des frais payés au milieu ; ② Vous pouvez obtenir des "droits de promotion" commerciaux, et vous obtenez des récompenses en points considérables après avoir introduit d'autres personnes pour acheter des produits, et les points peuvent également être retirés régulièrement ; ③ De plus, vous pouvez investir dans des entreprises La prochaine monnaie virtuelle "K coin", "K coin" sera en ligne avec Bitcoin dans le À l'avenir, 1 "K coin" passera de 1 dollar américain à 50 dollars américains, afin d'inciter les autres à investir dans des produits de 2160 dollars américains par commande pour devenir membres (commande physique, vous pouvez obtenir les bijoux correspondants, mais le réel la valeur des bijoux n'est que de 5% à 10% de la valeur des ventes), ou achetez un produit d'une valeur de 1160 USD/commande pour devenir membre directement (liste de réduction, pas de bijoux), les membres peuvent ajouter des commandes illimitées, plus vous passez de commandes , plus la valeur des bijoux que vous obtenez est élevée et plus le rendement est élevé. D'août à décembre 2014, les accusés Zhou, Ye et Cai ont successivement investi dans le projet « Zhongyi International », ont progressivement établi leurs propres équipes de vente et ont activement attiré des investissements d'autres personnes sur le continent. Vers décembre 2014, "Zhongyi International" a créé une fausse monnaie virtuelle "K coin" et l'a émise en grande quantité, utilisant la réputation et la valeur du vrai bitcoin pour faire de la publicité, manipulant le prix du "K coin", et affirmant que seul le achat de produits Ce n'est qu'en devenant membre que vous pouvez investir dans des "K coins", et vous pouvez retirer de l'argent lorsque vous échangez des "K coins", afin de tromper les anciens membres pour investir les points obtenus en cliquant sur des publicités dans des "K coins" ou attirer de nouveaux clients pour acheter des produits et cliquer sur des publicités pour gagner des points puis investir dans des "K coins". Vers avril ou mai 2015, afin d'échapper à la promesse initiale de "300 jours pour obtenir des frais de service de 3 600 dollars américains", "Zhongyi International" a stipulé que les points des membres ne pouvaient pas être retirés, mais ne pouvaient acheter que des "pièces K". Plus tard, en raison du manque de nouveaux investissements des clients, le prix du "K coin" a continué de s'effondrer et la plupart des fonds d'investissement du client ont été bloqués. Cependant, les principaux dirigeants de "Zhongyi International", tels que LINA et Jeff, n'étaient pas disposés à payer de l'argent pour promouvoir "K coin" après avoir gagné l'argent investi par les clients. "coin" prix pour aider les clients à résoudre leurs problèmes. Afin d'inciter davantage de clients à investir et à augmenter le prix des "pièces K", LINA, JEFF et d'autres ont proposé le projet "Royal Gaode". Les défendeurs Zhou, Cai et Ye ont réalisé que le projet "Zhongyi International" avait été conçu par Participation à la réunion de lancement du projet "Royal Gaode" dans l'affaire de l'arnaque "circling money". La réunion a déterminé le mode de planification et de fonctionnement essentiellement le même que le projet "Zhongyi International", c'est-à-dire d'abord inciter les clients à acheter des produits pour devenir membres avec des rendements élevés, puis lancer une monnaie virtuelle, etc., et a clairement indiqué les responsabilités respectives. des participants, LINA, JEFF et d'autres ont manipulé le fonctionnement global du projet, y compris la création de sites Web de vente de bijoux et de sites Web d'adhésion, la recherche de canaux d'achat de bijoux, la maintenance des arrière-plans, etc., dans le cadre du projet de haut niveau "Royal Gaode" , le défendeur Zhou était en charge des finances de la Chine continentale, et les défendeurs Cai et Ye étaient responsables de la promotion des affaires en Chine continentale. Afin de soutenir le paiement en ligne de l'entreprise continentale, le défendeur Zhou a été chargé par la haute direction du projet "Royal Gaode" d'enregistrer et d'établir Shenzhen Orient Jewelry Co., Ltd. en août 2015 au nom de son frère cadet. Zhou 1. La plate-forme de service de paiement en ligne PayEase a signé un contrat pour utiliser la plate-forme de paiement en ligne des investissements des clients. En août 2015, le projet « Royal AutoNavi » a été officiellement lancé. Afin de démêler la relation avec « Jijoy International » et de tromper les clients pour qu'ils investissent, il a été annoncé que le « Royal Gaode » et « Jijoy International » qui avaient lancé le projet étaient pas la même entreprise. La société "Royal Gold" est une grande entreprise mondiale de bijoux. Cette fois, il s'agit de l'acquisition du projet "Zhongyi International K Coin", et promet que les clients achèteront 2360 dollars américains par commande (forme physique) ou 1360 dollars US par commande (formule préférentielle) pour devenir Après être devenu membre, vous pouvez cliquer chaque jour sur la publicité du site pour obtenir 13 points "frais de service" 1 point équivaut à 1 dollar US Vous pouvez cliquer 300 jours ouvrables d'affilée pour obtenir un total de "frais de service" de 3 900 dollars américains. La moitié des points peut être retirée régulièrement et l'autre moitié doit être achetée. "Pièces K" pour les perspectives d'investissement; En outre, introduire d'autres à acheter les produits recevront des récompenses en points considérables, et les points peuvent également être retirés régulièrement ou achetés "K coins". Vers décembre 2015, en raison de la diminution du nombre de nouveaux clients, il était difficile pour "Royal Gaode" de payer les retraits en espèces des anciens membres, il a donc créé et lancé la monnaie virtuelle "Gaodecoin" (en fait un symbole de transaction interne pour les transactions de haut niveau). contrôle direct des prix), comme la promotion de la "monnaie K" a également annoncé les perspectives d'investissement de la monnaie et trompé les clients à investir. En fin de compte, l'acteur dans cette affaire a été identifié comme une fraude à la collecte de fonds. Le modèle de profit des organisateurs de « Royal Gold » consiste à utiliser d'abord des rendements élevés fictifs comme appât pour inciter les clients à payer des « frais d'adhésion », puis à transformer la plupart des « récompenses » en symboles virtuels sans valeur réelle pour les investisseurs. Continuer à détenir et frauder la plupart des "cotisations d'adhésion" des investisseurs ; le comportement de l'organisateur consiste essentiellement à fabriquer des faits, à dissimuler la vérité et à frauder les clients avec de l'argent est illégal. La plus grande différence entre ce cas et le cas de Mao est que la monnaie virtuelle revendiquée par l'auteur est une chose inexistante. Bien qu'il y ait des victimes qui recherchent aveuglément des profits, ce n'est pas la cause profonde de la perte finale. En d'autres termes, laisser les autres investir simplement dans de la monnaie virtuelle ne peut pas être considéré comme frauduleux, surtout si cette monnaie virtuelle est réelle. L'utilisation du nom de monnaie virtuelle est assurément un acte frauduleux.Bien entendu, il est plus remarquable que l'existence de monnaie virtuelle au départ ou qu'elle puisse être réelle et efficace ne doit pas être considérée comme frauduleuse.Quant à la dissimulation des faits plus tard, alors le comportement ultérieur devrait C'est une arnaque. Nous ne nions pas que le noyau du délit d'escroquerie réside dans la finalité de détention illégale, mais la composition du délit est une unité de subjectivité et d'objectif. Premièrement, vérifier si les éléments objectifs répondent aux caractéristiques du délit d'escroquerie, plutôt que d'entrer directement dans le niveau subjectif pour examiner si la partie a pour but la possession illégale. L'intentionnalité peut être la bonne solution à ce type de cas

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