Golden Observation 丨Interdire par malveillance à plus de 6300 utilisateurs chinois de retirer des pièces? La bourse sud-coréenne UPbit est soupçonnée d'avoir mis en scène un "cochon tueur"

Alors que les utilisateurs se réjouissent de la montée en puissance du Bitcoin, la vieille astuce consistant à « interdire les retraits » semble être de nouveau exécutée. La bourse sud-coréenne UPbit a été mise en cause par les utilisateurs pour « avoir tué des cochons ».

C'est juste que cette fois-ci, c'est différent. Certains défenseurs des droits ont rapporté au journaliste de Jinse Finance : "Cette fois, seuls les utilisateurs étrangers attendent d'être massacrés. La bourse coréenne UPbit n'a publié aucune annonce, et a interdit tous les retraits de devises et d'espèces, et uniquement pour les utilisateurs étrangers. , et ne ciblait pas les Coréens." Certains utilisateurs ont également signalé que lorsqu'ils signalaient la situation au centre de service client, il y avait aussi des "tantes américaines" qui venaient défendre leurs droits.

En fait, il n'est pas surprenant que les bourses soient opaques et jouent au « tueur de cochons ». De nombreux projets d'altcoins ou de petites transactions sur le marché pour récolter des utilisateurs sont fréquemment rapportés dans les journaux. Mais ce qui est surprenant, c'est que la Corée du Sud est le pays avec le troisième plus grand échange de cryptage en volume de transactions quotidiennes (après les États-Unis et le Japon).Pendant le marché haussier de 2017, en raison de la ruée des investisseurs, la Corée du Sud a connu une fois un "kimchi". premium" "Phénomène. Au cours du processus, la bourse coréenne a gagné un grand nombre d'utilisateurs et a également obtenu de grands avantages sur le marché haussier. Le principal échange sud-coréen UPbit fera-t-il de même?

Golden Morning News | Aperçu des nouvelles importantes du jour au lendemain le 16 décembre : 21h00-7h00

1. La valeur marchande totale de Bitcoin a dépassé 360 milliards de dollars américains ;

2. L'échelle totale de gestion des actifs de Grayscale est passée à 13,1 milliards de dollars américains;

3. Tether a émis 200 millions USDT supplémentaires sur le réseau Ethereum ;

4. L'intérêt ouvert pour les dérivés Bitcoin a atteint un niveau record;

5. Une filiale du géant financier japonais SBI a acquis le fabricant de marché de crypto-monnaie B2C2 ;

6. Les trois principaux indices boursiers américains ont collectivement clôturé et les actions conceptuelles de la blockchain ont généralement clôturé ;

7. Grayscale BTC Trust a augmenté ses avoirs de 606 positions ETH Trust a diminué de 201 ;

8. CBOE lancera un indice lié au marché des crypto-monnaies au début de 2021 ;

9. Médias étrangers : Le fonds multi-stratégies Ruffer a alloué 2,5 % de son portefeuille au Bitcoin en novembre. [2020/12/16 15:20:27]

Les actifs ne suffisent pas pour interdire le retrait des pièces ?

Golden Morning News | La Bourse de Thaïlande envisage de demander une licence numérique pour les transactions cryptées : 1. Le gouvernement coréen a commencé à mettre en œuvre un système de bac à sable réglementaire et a accepté les demandes de licences de services de transfert de fonds à l'étranger en blockchain

2. La Bourse de Thaïlande envisage de demander une licence numérique pour les transactions cryptées

3. L'Afrique du Sud peut exiger des fournisseurs d'actifs cryptés qu'ils surveillent les transactions Bitcoin

4. Lancement officiel du siège social d'IBM à Shanghai, réunissant la blockchain et d'autres technologies de pointe

5. La ville de Yuxi, province du Yunnan, encouragera l'application de la technologie blockchain dans les services gouvernementaux et d'autres domaines

6. Certains nœuds Ethereum ont des blocs bifurqués, mais la puissance de calcul ne représente que 2 % du réseau principal

7. Commission de surveillance et d'administration des biens de l'État : en 2018, les revenus et les bénéfices des entreprises centrales ont atteint le meilleur niveau de l'histoire [2019/1/18]

Les personnes qui connaissent la crypto-monnaie savent que UPbit est l'un des quatre principaux échanges en Corée du Sud, et les trois autres sont Bithumb, Coinone et Korbit. Cependant, ces derniers temps, les jours des échanges coréens semblent avoir été sans incident.

Le 27 novembre, UPbit a été volé et la perte d'actifs a été confirmée. 342 000 ETH ont été transférés et l'échange a promis de supporter la perte. Par la suite, UPbit a fermé tous les retraits d'utilisateurs. En décembre, il a commencé à ouvrir des retraits de diverses devises pour les utilisateurs coréens.

Golden Evening News | La distribution des villes de brevets blockchain présente un nouveau modèle de "Nord, Shenzhen, Shanghai, Hangzhou et Guangzhou" Tongcheng Holdings a été acquis et a repris ses activités aujourd'hui : SOMA, une plateforme sociale blockchain, a été financée par le gouvernement finlandais ; Lambda a été investi par FBG Capital ; l'ensemble du réseau de BTC La puissance de calcul a considérablement baissé, et la puissance de calcul est de 48.372EH/s. Pour plus de contenu sur les nouvelles du soir, veuillez consulter les images. [2018/8/30]

Cependant, certains utilisateurs ont signalé que leur canal de retrait n'avait pas été ouvert. Fin décembre, l'utilisateur a reçu un appel du service client UPbit indiquant que les utilisateurs étrangers doivent se rendre sur UPbit pour soumettre des documents écrits pour la certification KYC. Les documents qui doivent être soumis sont : la carte d'identité originale ; le certificat d'enregistrement des étrangers ; le certificat original d'enregistrement des étrangers ou le certificat de résidence nationale, etc.

(Capture d'écran d'UPbit rappelant aux utilisateurs de soumettre des SMS d'informations KYC)

L'utilisateur a signalé que la certification KYC avait été effectuée dès 2017 lors de son inscription et qu'il ne comprenait pas pourquoi il devrait soumettre une autre certification sur place après deux ans. UPbit a répondu qu'il s'agissait d'une politique unifiée formulée par la société principalement pour renforcer la protection de la sécurité des utilisateurs. Si vous ne soumettez pas, vous ne pouvez pas retirer de pièces. En fait, fin décembre, tous les utilisateurs étrangers étaient bloqués dans la fonction de retrait.

Rapport en direct de Jinse Finance, An Xinxin : Le monde de la blockchain est une coopération mutuelle : lors du Sommet mondial des actifs numériques (WDAS) 2018 et de la réunion annuelle du FBG, An Xinxin, un partenaire de Jinse Finance, a déclaré que l'objectif des entreprises traditionnelles est d'atteindre l'industrie les géants occupent toutes les parts de marché, mais dans le monde de la blockchain, nous coopérons les uns avec les autres et nous développons ensemble. Récemment, tout le monde a entendu un mot appelé pensée blockchain. C'est la plus grande différence entre les entreprises traditionnelles et les entreprises blockchain. Si elles ne changent pas, leur compétitivité diminuera. [2018/5/3]

Immédiatement, un utilisateur défendant les droits a souligné : "UPbit a déclaré qu'après la certification KYC à nouveau, la devise peut être retirée dans environ deux semaines, mais cela fait presque un mois maintenant, et la devise n'est toujours pas autorisée. "

(Des captures d'écran sont fournies aux utilisateurs : pour des raisons de sécurité, votre compte ne peut actuellement pas retirer de fonds, veuillez contacter le centre client pour plus de détails.)

Sur cette base, de nombreux utilisateurs de la protection des droits se sont interrogés : UPbit a volé un grand nombre de pièces (probablement au-delà de l'échelle signalée), et si tous les utilisateurs sont autorisés à retirer des pièces, cela peut entraîner des problèmes de rotation du capital. Par conséquent, nous ne pouvons délibérément verrouiller les retraits des utilisateurs étrangers que pendant un certain temps au motif que d'autres utilisateurs étrangers soumettent des documents liés au KYC.

Jinse Finance Exclusive: Huobi Global Token Jeton Huobi, le responsable a déclaré qu'il ne s'agirait pas d'un placement privé ou d'une ICO: juste Huobi Pro Twitter a annoncé qu'il publierait bientôt le propre jeton universel mondial HT de Huobi. Jinse Finance a appris du responsable de Huobi que HT n'a pas de placements privés ou d'ICO, et ne donne que des utilisateurs et ne vend pas. Les règles spécifiques relatives aux cadeaux seront bientôt annoncées sur le site officiel de Huobi, et Jinse Finance continuera à y prêter attention. [2018/1/21]

Pas de délai de retrait clair pour la limite de retrait

Jinse Finance a vérifié le site officiel d'UPbit, et il n'y a en effet aucun contenu d'annonce clair indiquant qu'il est interdit aux utilisateurs étrangers de retirer des pièces. Il convient de noter que le personnel lié à UPbit a déclaré dans une interview avec Coindesk Korea que "tous les comptes étrangers sont actuellement interdits de retrait de pièces, et la restriction sera levée immédiatement après confirmation".

Mais ce qui est étrange, c'est qu'UPbit n'a pas expliqué les raisons pour empêcher les utilisateurs étrangers de retirer des pièces, ainsi que la méthode de confirmation ultérieure et la portée des objets de libération.

En outre, l'agence de presse Yonhap a rapporté en décembre 2019 que le bureau du procureur sud-coréen avait demandé au tribunal d'imposer une peine de 7 ans de prison et une amende de 1 milliard de wons au dirigeant d'UpBit, Song Mou, pour fraude. Il est rapporté que Song et son gang sont soupçonnés d'avoir créé une fausse carte d'identité sur UpBit de septembre à novembre 2017 et d'avoir déposé 122,1 milliards de wons d'actifs sur la carte d'identité pour de fausses transactions, incitant ainsi les membres réels à effectuer des transactions. "Alors que l'accusé a simplement offert le prix demandé pour permettre aux membres d'effectuer plus de transactions, d'énormes profits ont été obtenus grâce aux transactions de cette manière", a noté l'accusation.

Le dirigeant d'UpBit, Song Mou, a été condamné à 7 ans de prison et à une amende de 1 milliard de wons.Des personnes proches du dossier ont déclaré que le traitement serait effectué d'ici la fin janvier. À l'heure actuelle, les utilisateurs étrangers ne sont toujours pas en mesure de retirer des pièces, mais les utilisateurs coréens ont retiré des pièces à plusieurs reprises. Dans ce contexte, il est difficile de ne pas éveiller les soupçons des utilisateurs étrangers à qui il est interdit de retirer des pièces.

Risque fiscal transféré aux utilisateurs étrangers ?

Le gouvernement sud-coréen prévoit d'imposer un impôt sur les bénéfices de 20% sur les gains de trading de crypto-monnaie, a rapporté le média local sud-coréen Pulse. Citant plusieurs sources gouvernementales, les médias ont déclaré que le ministère sud-coréen des Finances avait récemment demandé au bureau des impôts de réexaminer un plan fiscal de cryptage. Citant un responsable sud-coréen anonyme, la publication a déclaré que la mise à jour la plus probable du plan serait que le gouvernement taxe les gains de négociation de crypto-monnaie comme d'autres revenus plutôt que comme des gains en capital.

Selon le rapport, les autres revenus en Corée du Sud sont soumis à un impôt de 20% sur 40% du revenu brut, avec un crédit d'impôt partiel pour les 60% restants. Cela fait plus d'un mois que le gouvernement sud-coréen a annoncé son intention de taxer les revenus de la cryptographie. Une fois que les revenus de la cryptographie seront finalement déterminés comme d'autres revenus, le National Tax Service (NTS), l'autorité fiscale sud-coréenne, sera autorisé à taxer les revenus de la cryptographie. Selon des nouvelles précédentes, le National Tax Service (NTS), le service fiscal coréen, a imposé les revenus des clients étrangers de Bithumb. NTS classe les transactions de crypto-monnaie des clients étrangers comme autres revenus divers et reconnaît les gains en capital provenant des transactions cryptographiques comme des actifs.

Bithumb, un échange de crypto-monnaie sud-coréen, a été invité par le service national des impôts de Corée du Sud à percevoir une énorme taxe de 80,3 milliards de wons (environ 69,5 millions de dollars) en décembre 2019, et ce mois-ci, il a intenté une action en justice contre le service national des impôts de La Corée du Sud (NTS) a déposé une plainte, Bithumb estime que la taxe est sans fondement.

Fait intéressant, UPbit a interdit aux utilisateurs étrangers de retirer des pièces juste après que le service national des impôts coréen ait collecté 80,3 milliards de wons d'impôts auprès de Bithumb. Cependant, selon des sources médiatiques coréennes, UPbit a nié que l'interdiction des retraits était liée à la collecte des taxes sur l'échange par le National Tax Service, mais les utilisateurs ne l'ont pas acheté.

Un utilisateur a déclaré à Jinse Finance: "Lorsque j'ai de nouveau passé la certification KYC, le personnel d'UPbit a dit avec désinvolture que l'agence gouvernementale avait demandé d'arrêter de retirer des pièces (UPbit a mentionné que l'Office national des impôts n'autorisait pas les retraits), et la soumission des informations KYC a été retardé . Après avoir activé le retrait, lorsque j'ai rappelé pour confirmer, on m'a dit que l'interdiction de retrait est une exigence de la plate-forme elle-même. En fait, la loi sud-coréenne sur la fiscalité du cryptage est toujours vide. À l'heure actuelle, le service national des impôts n'exigera pas l'échange pour interdire le retrait. UPbit Il y a plus de 6 000 utilisateurs étrangers sur UPbit, et ce sont essentiellement de gros joueurs. Il y a plus de 6 300 utilisateurs en provenance de Chine. Du point de vue d'UPbit, c'est le meilleur choix pour geler les utilisateurs étrangers avec un petit nombre de personnes et une grande quantité de devises. Elle peut compter et confirmer les futurs contribuables et non-contribuables, et lorsque l'Office national des impôts se renseigne, la plateforme n'a pas à supporter le montant du paiement de l'impôt.

D'une manière générale, les utilisateurs de la protection des droits ont des doutes quant à l'interdiction par UPbit des retraits d'utilisateurs étrangers, qu'il s'agisse du problème de rotation des capitaux causé par l'incident de piratage, des troubles causés par la condamnation des hauts dirigeants d'UPbit ou des mesures prises par UPbit pour éviter les risques fiscaux Pas encore connu. Jinse Finance a envoyé un aperçu de l'interview à UPbit, mais au moment de la presse, l'autre partie n'a pas répondu. De plus, Jinse Finance a observé que UPbit Twitter a été gelé.

Cependant, en tant qu'échange, il interdit uniquement aux utilisateurs étrangers de retirer des pièces et ne produit pas d'annonce claire pour clarifier les raisons et les mesures de suivi du retrait de pièces, ce qui peut ne pas être une solution à long terme. Les avocats rappellent aux utilisateurs : les mesures commerciales de cryptage varient d'un pays à l'autre, et les utilisateurs de la protection des droits peuvent consulter des avocats coréens locaux pour une meilleure compréhension. Golden Finance continuera également à y prêter attention.

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