Recherche sur les problèmes juridiques criminels liés au vol de Bitcoin

Depuis la crise financière de 2008, basée sur le développement de la technologie Internet et du commerce international, les économies des pays du monde entier se sont rapidement redressées. Le développement de la technologie Internet a également contribué à la prospérité du marché des crypto-monnaies. Tout en réalisant des bénéfices, les investisseurs en crypto-monnaie doivent également supporter le risque que des pirates et d'autres criminels volent la monnaie virtuelle dans le portefeuille. Certains pirates volent même les informations personnelles des investisseurs, accèdent aux comptes des investisseurs pour voler la monnaie virtuelle correspondante, etc.

Lorsque le pirate informatique vole de la monnaie virtuelle et atteint le niveau de dépôt d'un acte criminel correspondant, il fera l'objet d'une enquête par l'agence d'enquête pour le crime d'obtention illégale de données du système d'information informatique. Sur la base de ce contexte, cet article prend Bitcoin comme exemple pour régler les problèmes juridiques liés au crime d'obtention illégale de données du système d'information informatique en volant Bitcoin.

1. Le tribunal a déterminé les faits criminels constitutifs du délit d'obtention illégale de données du système d'information informatique

L'auteur a récupéré les affaires sur le Judgment Documents Network avec des mots-clés tels que "bitcoin", "vol" et "crime d'obtention illégale de données du système d'information informatique". À l'heure actuelle, un total de 31 affaires connexes ont été publiées sur les documents du jugement. Réseau. L'auteur utilise les cas les plus pertinents pour illustrer les faits du crime lorsque le tribunal constate généralement le crime:

Le Trésor américain sanctionne deux Russes pour avoir volé 16,8 millions de dollars en crypto-monnaie : Jinse Finance rapporte que le département du Trésor américain a imposé des sanctions à deux ressortissants russes accusés d'avoir volé 16,8 millions de dollars à des clients de trois bourses de crypto-monnaie différentes, dont deux aux États-Unis. Selon le communiqué de presse, Danil Potekhin et Dmitrii Karasavidi ont usurpé l'identité de transactions en utilisant de faux sites Web qui imitaient des portails de transactions légitimes afin d'obtenir les informations de connexion des clients. Le communiqué du Trésor indique que les informations ont été utilisées pour accéder aux comptes des clients et voler leurs crypto-monnaies. Les accusés ont depuis blanchi de l'argent en utilisant de fausses informations sur différents échanges. [2020/9/17]

Cas 1

Li et Zhang ont obtenu illégalement des données de système d'information informatique et un système d'information informatique contrôlé illégalement jugement pénal de première instance (2019) Liao 0921 Xingchu n° 120

Décisions du tribunal :

L'accusé Li, avec l'accusé Zhang et avec l'aide de l'accusé Zhang, a utilisé des méthodes de piratage pour obtenir illégalement des données du système d'information informatique, a envahi le site Web "Quick Coin" sur p2pTrade.org et a volé 1478,22 bitcoins sur le site Web, avec une valeur totale de 7 537 783 RMB.

Actualités | Le Parquet de Xi'an Weiyang approuve l'arrestation d'un cas de vol de monnaie virtuelle impliquant 600 millions de cyberpirates : Récemment, le Parquet populaire du district de Weiyang, ville de Xi'an, province du Shaanxi est intervenu à l'avance dans une énorme affaire de cyber hacker vol de monnaie virtuelle, et a approuvé l'arrestation de trois suspects dans l'affaire. Les trois suspects sont des techniciens réseau professionnels qui ont organisé une "alliance de pirates informatiques" pour s'introduire illégalement dans les systèmes informatiques d'autres personnes et transférer de la monnaie virtuelle dans les ordinateurs. Le montant en cause s'élevait à 600 millions de yuans. À l'heure actuelle, la monnaie électronique impliquée dans l'affaire a été saisie. (Réseau juridique) [2019/10/24]

Cas 2

Dai Yonghua a obtenu illégalement des données de système d'information informatique et un système d'information informatique contrôlé illégalement jugement pénal de première instance (2018) Yu 0902 Xingchu n° 716

L'accusé, Dai Yonghua, a aidé la victime, Wang, à installer un fichier compressé nommé "99" sur son ordinateur portable sur Xizang South Road, Shanghai, et lui a appris la méthode "sûre" de stockage des bitcoins. Plus tard, Dai Yonghua a obtenu la clé privée du portefeuille bitcoin de Wang par des moyens illégaux, a transféré plus de 8 bitcoins qu'il avait stockés et les a vendus à d'autres.

Actualités | Un pirate informatique israélien inculpé pour vol présumé de 6,1 millions de NIS en crypto-monnaie : Un pirate informatique israélien a volé 6,1 millions de NIS (environ 1,75 million de dollars) à des ressortissants étrangers, dont des Belges, des Néerlandais et des Allemands en monnaie numérique en shekel (NIS) (1,75 million de dollars). Les devises volées comprenaient des BTC, des ETH et des Dash, selon l'acte d'accusation déposé aujourd'hui par le tribunal de district de Tel-Aviv contre Eliyahu Gigi, un habitant de Tel-Aviv de 31 ans, pour violation des lois informatiques, vol, fraude, faux grave, utilisation de faux documents , parjure, blanchiment d'argent et violation du Règlement de l'impôt sur le revenu. (Globes)[2019/7/18]

Le 16 juillet 2017, dans la banlieue de Shanghai, l'accusé Dai Yonghua a envoyé à la victime Wu un logiciel de compression nommé "wallet. currency method". Vers 5 heures du matin le lendemain, Dai Yonghua a obtenu illégalement la clé privée du portefeuille bitcoin de Wu, a transféré les 188,2 bitcoins qu'il avait stockés, les a vendus à d'autres à un prix de plus de 3 millions de yuans et les a retirés en espèces.

Actualités | La police turque arrête 11 pirates informatiques qui ont volé 80 000 $ en BTC : Selon news.bitcoin, l'unité de cybercriminalité de la police turque a arrêté 11 cybercriminels. Il est rapporté que ces pirates sont soupçonnés d'avoir piraté les e-mails, les comptes et les portefeuilles de crypto-monnaie des utilisateurs cryptés et d'avoir volé pour 437 000 lires (plus de 80 000 dollars américains) de bitcoins. [2018/11/4]

Cas 3

Jugement pénal de première instance de Xu Wuhao et Park Minzhe pour obtention illégale de données du système d'information informatique et contrôle illégal du système d'information informatique (2018) Yu 1303 Xingchu n° 583

De mai 2017 à l'incident, Kim (traité dans une autre affaire) a acheté 5 000 informations sur les citoyens, y compris des numéros de compte et des mots de passe à Zhang Shu (traité dans une autre affaire), et Kim et Park Minzhe ont acheté un grand nombre d'informations contenant du coréen. informations sur les citoyens de Wang Chaolin (traitées dans une autre affaire) Profil de données, utilisé pour voler des bitcoins.

En juin 2017, Jin a appelé Xu Wuhao, Park Minzhe et Wang au studio du village n ° 3 de Hanghua, Hangbei Road, district de Minhang, Shanghai pour voler conjointement des bitcoins. Kim a fourni une grande quantité de données contenant des informations sur les citoyens, et Wang était responsable de l'écriture d'un programme informatique pour "planter la base de données", a comparé les données par lots, vérifié les comptes de messagerie et les mots de passe correspondants des citoyens sud-coréens, et les a fournis à Kim. . Kim, avec Park Minzhe et Xu Wuhao, a en outre obtenu le numéro de compte et le mot de passe de la victime à l'agence de presse coréenne et le numéro de compte et le mot de passe du site Web Bitcoin, et a utilisé le numéro de compte et le mot de passe de la victime pour se connecter à les sites Web des trois principales agences de presse coréennes et le site Web de la plate-forme de trading Bitcoin.Une fois la vérification du site Web de la plate-forme de trading correcte, utilisez les informations d'identité personnelles correspondant à l'identifiant de l'utilisateur et aux informations de carte de crédit obtenues dans les données d'origine pour intercepter le code de vérification de la transaction envoyé à la victime par le site Web de la plateforme de trading bitcoin via une vérification secondaire, puis entrez le compte bitcoin de la victime.Les bitcoins de la victime ont été transférés vers les portefeuilles bitcoin de Kim, Park Minzhe et Xu Wuhao, et enfin Ma Xiaoteng ( traité dans une autre affaire) et d'autres ont échangé les bitcoins volés, les ont réalisés et se sont partagé le butin.

Actualités | Joueurs de Call of Duty soupçonnés d'avoir volé plus de 3 millions de dollars en crypto-monnaie: Selon un document judiciaire non scellé déposé à Chicago, un groupe de joueurs est soupçonné par le FBI d'avoir passé Call of Duty Gaming reconnu, le vol a totalisé plus de 3 millions de dollars en crypto-monnaies. Selon le Chicago Sun, aucun des joueurs n'a été "inculpé d'aucun crime", bien que le FBI soupçonne le groupe de commettre un vol de crypto-monnaie. Les détails des opérations du groupe restent flous. [2018/10/24]

Sur la base des cas ci-dessus, les méthodes courantes de vol de bitcoins incluent, mais sans s'y limiter, les suivantes :

1. Utiliser des pirates pour s'introduire dans le site Web et voler les bitcoins du compte de l'investisseur ;

2. Installez des fichiers inconnus sur l'ordinateur de la victime et apprenez-lui la méthode "sûre" de stockage des bitcoins. Les criminels obtiennent la clé privée du portefeuille bitcoin de la victime par des moyens illégaux et transfèrent le bitcoin stocké sur le compte ;

3. Obtenez une grande quantité de données contenant des informations sur les citoyens et écrivez des programmes informatiques, comparez les données obtenues par lots, vérifiez le numéro de compte de messagerie personnel et le mot de passe du citoyen correspondant, puis obtenez le site Web de la plate-forme de négociation de devises virtuelles via le numéro de compte de messagerie et connectez-vous au site Web de la plateforme de trading avec le numéro de compte et le mot de passe de la victime, et une fois la vérification du site Web de la plateforme de trading correcte, utilisez les informations d'identité personnelles obtenues à partir des données d'origine et correspondant à l'ID utilisateur pour intercepter le virtuel site Web de la plate-forme de trading de devises via une vérification secondaire. Donnez à la victime le code de vérification de la transaction, entrez à nouveau le compte de la victime et transférez le bitcoin dans le compte.

2. Décision du tribunal

Le tribunal estime généralement que le défendeur a violé les réglementations de l'État, envahi les systèmes d'information informatiques autres que les affaires de l'État, la construction de la défense nationale et la science et la technologie de pointe, obtenu illégalement des données stockées, traitées ou transmises dans des systèmes d'information informatiques et exercé un contrôle illégal sur au sérieux, pour violation de l'article 285 de la loi pénale et de l'article 1 de l'interprétation de la Cour populaire suprême et du parquet populaire suprême sur plusieurs questions concernant l'application de la loi dans le traitement des affaires pénales mettant en danger la sécurité des systèmes d'information informatiques et d'autres dispositions légales pertinentes, le défendeur a été condamné à l'obtention illégale d'informations système informatique crime de données.

3. Analyse des principaux fondements juridiques et de la jurisprudence

Les criminels qui volent des bitcoins sont principalement réglementés par les dispositions légales suivantes :

Article 285 du Code pénal

Quiconque, en violation des réglementations de l'État, envahit les systèmes d'information informatiques dans les domaines des affaires de l'État, de la construction de la défense nationale et de la science et de la technologie de pointe est passible d'une peine d'emprisonnement à durée déterminée de trois ans au maximum ou d'une détention pénale.

Article 1 de l'interprétation de la Cour populaire suprême et du Parquet populaire suprême sur plusieurs questions concernant l'application de la loi dans le traitement des affaires pénales mettant en danger la sécurité des systèmes informatiques

"Sérieux" signifie :

(1) Obtention de plus de 10 ensembles d'informations d'authentification d'identité pour des services financiers en ligne tels que le paiement et le règlement, le négoce de titres et le négoce de contrats à terme ; (2) Obtention de plus de 500 ensembles d'informations d'authentification d'identité autres que l'élément (1) ; (3 ) Contrôle illégal de 20 systèmes informatiques ou plus ; (4) gains illégaux de plus de 5 000 yuans ou pertes économiques de plus de 10 000 yuans ; (5) autres circonstances graves.

"Avis de recherche sur la façon de qualifier le problème de l'utilisation d'ordinateurs pour voler les pièces de jeu des autres pour des ventes illégales de bénéfices"

Parmi eux, le vol de propriété virtuelle signifie qu'il est condamné et puni pour le délit d'obtention illégale de données du système d'information informatique.

Beaucoup de gens considèrent le vol de monnaies virtuelles telles que Bitcoin comme un vol. Mais en fait, à partir des lois et règlements susmentionnés, il ressort clairement que la législation de mon pays a progressivement clarifié les attributs juridiques de la propriété virtuelle en réseau. Dans le domaine pénal, sa nature est celle des données du système d'information informatique. Il estime également que lorsque l'acte de vol de propriété virtuelle atteint la norme de dépôt de plainte pénale, il doit être reconnu coupable et puni comme un crime informatique tel que l'obtention illégale de données du système d'information informatique, et ne doit pas être traité comme un crime de vol.

Ceci est incompatible avec les attributs juridiques de Bitcoin dans le domaine civil de notre pays. Au cours du procès civil, le tribunal, sur la base de l'"Avis sur la prévention des risques Bitcoin" de 2013 et d'autres documents, a principalement reconnu Bitcoin comme une marchandise virtuelle privée, permettant la détention et la circulation privées. Dans le domaine des procès civils, Bitcoin est reconnu comme propriété virtuelle et est protégé par la loi. Dans le domaine pénal, parce que le Bitcoin est un bien qui existe dans le réseau, son essence est la donnée.Lorsque les circonstances du vol de Bitcoin sont graves, cela constitue le délit d'obtention illégale de données du système d'information informatique, pas le délit de vol.

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