« Baleine géante » endormie : examen des données sur la chaîne Bitcoin en 2019 (partie 1)

"Bitcoin est l'actif le plus performant de la dernière décennie." Merrill Lynch et Bloomberg sont tous deux parvenus à cette conclusion. Du point de vue de l'augmentation, c'est vrai. Il n'a fallu que 6 ans pour que Bitcoin passe de 1 $ à près de 20 000 $, mais l'autre côté qui ne peut être ignoré est qu'il ne faut qu'un an pour que Bitcoin revienne de 20 000 $ à 3 000 $. Le marché des montagnes russes de Bitcoin est également mis en scène en 2019. Selon les données sur les prix des devises corrigées par CoinMetrics, Bitcoin a atteint son point le plus bas de 3 358,87 $ le 7 février 2019. Depuis lors, IEO, DeFi, Staking, Libra, DE/CP et d'autres points chauds ont fréquemment émergé, injectant continuellement de la vitalité dans le Le 26 juin, Bitcoin a grimpé jusqu'à 12 863,46 $, soit une augmentation de 282,97 % par rapport au point le plus bas. Cependant, Bitcoin n'a oscillé qu'à la barre des 10 000 yuans pendant trois mois, puis est entré dans un canal baissier fluctuant.Au 31 décembre à la fin de l'année, Bitcoin a clôturé à 7 167,40 $, soit une baisse de 44,28 % par rapport au point le plus élevé. Entre les hauts et les bas du cours de la monnaie, quelles histoires les utilisateurs ordinaires, les « baleines géantes », les échanges et les mineurs ont-ils mis en scène ? PAData et Chain.info, une plate-forme de services de données à guichet unique axée sur les transactions blockchain, ont examiné les données sur la chaîne Bitcoin en 2019 et ont publié la "Liste de données 2019 sur la chaîne Bitcoin" (cliquez pour lire le texte original pour afficher le list) , Un aperçu de l'image réelle du réseau Bitcoin à partir des données. Cet article est la première partie de la revue de données sur la chaîne Bitcoin en 2019. V God prédit trois "énormes" opportunités pour les crypto-monnaies en 2023 : dont la popularité des portefeuilles cryptés, etc. perspectives pour l'industrie de la cryptographie, prédisant trois "énormes" opportunités qui ne se sont pas encore concrétisées dans l'espace cryptographique, notamment la popularité des portefeuilles cryptographiques, des pièces stables résistantes à l'inflation et des connexions à des sites Web soutenus par Ethereum. Répondant également aux commentaires sur "la" vague d'adoption "des applications décentralisées est maintenant terminée, avec moins d'opportunités pour les développeurs de venir et de créer de nouvelles applications décentralisées". Tout d'abord, V God a suggéré que davantage de développements soient faits sur l'infrastructure du portefeuille de crypto-monnaie afin de faciliter son utilisation quotidienne et de garantir qu'elle puisse attirer des milliards d'utilisateurs. Deuxièmement, Vitalik a déclaré que le développement d'un stablecoin résistant à l'hyperinflation et accessible dans le monde entier, capable de résister à tous les types de conditions, y compris la macroéconomie en chaîne et plus large, serait une révolution pour l'industrie. Enfin, V God a déclaré que tout développement technologique qui aide Ethereum à retirer les droits de connexion de Facebook, Google, Twitter et d'autres monopoles centralisés permettra éventuellement à Ethereum de gagner en puissance dans les applications Internet qui dominent le marché. En outre, V God a également déclaré qu'en raison de la concurrence accrue et de la maturité du marché, la possibilité de combler le vide sur le marché est devenue moins évidente. (Cointelegraph) [2022/12/20 21:55:50] PAData Insights : Dynamique | La concentration de propriété de la crypto-monnaie traditionnelle est extrêmement élevée, 39 "baleines géantes" représentent 11,1 % du BTC existant : selon les nouvelles du Daily Hodl, de nouvelles recherches Nous ont constaté que, lorsqu'elle est mesurée par la capitalisation boursière, la concentration de la propriété des principales crypto-monnaies est étonnamment élevée. Selon les derniers résultats de recherche publiés par la société d'analyse de blockchain IntoTheBlock, 321 "baleines géantes" de crypto-monnaie contrôlent une énorme richesse dans les écosystèmes Bitcoin, Ethereum et Litecoin. Bien que les transactions bitcoin puissent être tracées, l'identité de la plupart des adresses reste entourée de brouillard. Les détenteurs de ces adresses sont généralement les premiers investisseurs dans Bitcoin. Bien sûr, dans certains cas, il pourrait également s'agir d'un échange de crypto-monnaie. Selon IntoTheBlock, 39 baleines géantes représentaient 11,1 % des Bitcoins existants, 154 adresses représentaient 40 % de tous les Ethereum et 128 adresses représentaient 47 % de tous les Litecoins. De plus, plus de la moitié (58%) des USDT en circulation sont accumulés dans 140 portefeuilles. La concentration des autres monnaies courantes est la suivante : 105 adresses détiennent 28 % de Bitcoin Cash ; 104 adresses détiennent 25 % de BSV ; 39 adresses détiennent 40 % de Cardano. Désormais, le volume des transactions de l'USDT sur 24 heures est de 36,3 milliards de dollars, dépassant les 29,9 milliards de dollars de Bitcoin. À première vue, la concentration de crypto-monnaies entre les mains de quelques-uns peut sembler être une mauvaise nouvelle. Pourtant, cela pourrait être bon pour la santé à long terme de l'industrie de la cryptographie. En théorie, les "baleines" pourraient aider à maintenir la stabilité des prix des devises numériques. Contrairement aux investisseurs particuliers, les « baleines géantes » se vendent rarement lorsque le cours de la devise est faible. De plus, lorsque les prix baissent, les baleines ont tendance à accumuler des achats, ce qui contribue à son tour à créer des creux de marché baissiers. [12/01/2020] 1. Le deuxième trimestre compte les utilisateurs les plus actifs le nombre d'adresses est faiblement lié au prix de la devise | Les adresses "Giant Whale" détiennent cumulées près de 10 millions d'ETH : le dernier rapport de l'institut de recherche Diar a souligné qu'en 2018, les "Giant Whale" "Adresses accumulent plus d'ETH qu'à tout autre moment de l'histoire. Au 11e mois de cette année, les adresses "baleines géantes" détenaient cumulées près de 10 millions d'ETH ; les 500 premières adresses ont un total de 20 millions d'ETH (environ 2,3 milliards de dollars américains), soit près de 20 % du circulation totale des ETH. Diar spécule que la croissance des avoirs en ETH est en grande partie due au fait que les investisseurs quittent les avoirs de l'ERC-20. De plus, bien que l'afflux net d'ETH en 2018 ait été de 1 milliard de dollars, 90% des fonds provenaient du premier trimestre de 2018. [2018/12/4] Le nombre d'utilisateurs actifs sur la chaîne est considéré comme équivalent au nombre d'utilisateurs actifs dans une certaine mesure, du moins la possibilité que les deux soient similaires dans la tendance est très élevée. Selon les statistiques, en 2019, le nombre d'adresses sur la chaîne Bitcoin a globalement affiché une tendance modérée à la hausse, avec une augmentation annuelle de 24,72%. Au deuxième trimestre, le nombre d'adresses sur la chaîne a dépassé les 62 millions, dont 35 039 800 adresses actives (adresses avec des comportements transactionnels le jour, mais excluant les adresses avec la première transaction) et nouvelles adresses (adresses avec le premier comportement transactionnel) 27 851 400 , qui est la période la plus active-kibw de l'année, et le prix du Bitcoin augmente rapidement au cours de la même période. Parmi eux, mai est le mois avec le plus de nouvelles adresses de toute l'année, et le nombre de nouvelles adresses a atteint 12,2304 millions. Cependant, en raison du modèle UTXO unique adopté par Bitcoin, le solde de la transaction entrera automatiquement une nouvelle adresse.En théorie, seule une partie des nouvelles adresses peut être de nouveaux utilisateurs. Parce qu'il n'est pas encore possible de déterminer le plus de nouveaux utilisateurs en mai. Cependant, juin est le mois avec les adresses les plus actives de toute l'année, le nombre d'adresses actives atteignant 9 923 400. On peut fondamentalement considérer que juin est le mois le plus actif pour les détenteurs de devises existants. Actualités | Blockchain Capital Partner : Il y a bien un marché baissier mais BTC a un potentiel « énorme » : Selon Cointelegraph, Spencer Bogart, un partenaire de la société de capital-risque Blockchain Capital, a déclaré dans une interview à Bloomberg que malgré le marché baissier actuel, il existe des opportunités pour la technologie de cryptage "Encore énorme". L'expert des startups de capital-risque axé sur la crypto et la blockchain a maintenu sa position pro-Bitcoin, notant le rôle clé de la "monnaie programmable" qui devrait devenir de plus en plus populaire. L'expert a souligné que bien que l'état actuel du marché de la cryptographie soit à l'opposé de l'année dernière, et que le marché baissier fasse des choses de "marché baissier", cela n'affaiblira toujours pas le potentiel "énorme" global de Bitcoin. [2018/11/22]  En comparant les tendances mensuelles des prix des devises tout au long de l'année, on peut constater que les mois de juillet, août et septembre avec des prix mensuels moyens des devises plus élevés ne correspondent pas à des adresses actives plus élevées et à de nouvelles adresses sur la chaîne. au contraire, lorsque le prix moyen mensuel de la devise augmente progressivement, le nombre moyen mensuel d'adresses actives et le nombre de nouvelles adresses diminuent de mois en mois. Quelle est la relation entre le prix de la devise sur le marché secondaire et l'adresse sur la chaîne ? PAData a respectivement calculé le nombre d'adresses actives, le nombre d'adresses nouvellement ajoutées, le nombre total d'adresses, le cours moyen quotidien des devises des 7 premiers jours (hors jour en cours), le cours moyen quotidien des devises des 3 premiers jours ( à l'exclusion du jour en cours), le prix de la devise du jour en cours et le coefficient de corrélation de Pearson entre le prix moyen quotidien de la devise sur 3 jours (à l'exclusion du jour actuel) et le prix moyen quotidien de la devise sur 7 jours (à l'exclusion du Plus la valeur absolue de la valeur est élevée, plus la corrélation entre les deux est probable. Sondage | Clovr : "La possibilité d'un excellent retour sur investissement" est la principale raison d'investir dans la crypto-monnaie : Clovr, une entreprise axée sur la promotion de l'adoption généralisée de la blockchain, a récemment mené une enquête auprès de 1 004 Américains, selon Bitcoinist. L'enquête s'est concentrée sur l'opinion des gens sur l'investissement dans les crypto-monnaies. Plus de 75% des personnes interrogées ont déclaré comprendre ce que sont les crypto-monnaies, a déclaré la société. Cependant, Clovr pense que cette perception peut être plus une compréhension superficielle, car seulement environ 60% des répondants ont indiqué qu'ils étaient prêts à "expliquer la crypto-monnaie" aux nouveaux arrivants. Interrogés sur la raison de leur investissement, environ la moitié des répondants ont déclaré que la "possibilité d'un excellent retour sur investissement" était la principale raison d'investir, et environ 43% pensaient que la monnaie virtuelle était la monnaie du futur. Seulement 17 % ont déclaré que la raison d'investir était « mon instinct m'a dit de le faire ». Dans l'ensemble, 66% ont déclaré ne pas avoir investi dans les crypto-monnaies. Il s'agit majoritairement d'hommes (43%), de jeunes adultes (41% sont des milléniaux), de citadins (42%) et relativement aisés (43% gagnent plus de 100 000 $). Quelque 36% pensaient que les crypto-monnaies étaient innovantes, tandis que seulement 22,3% pensaient que les investisseurs étaient imprudents. [2018/10/7]  Selon les résultats statistiques, le coefficient de corrélation entre deux n'a pas atteint le niveau de corrélation significative, mais la corrélation entre le nombre d'adresses actives et le prix de la devise est légèrement supérieure au nombre de nouvelles adresses. Du point de vue de l'ensemble de l'année, le nombre de nouvelles adresses n'a pratiquement rien à voir avec le cours de la monnaie. En ce qui concerne le nombre d'adresses actives, il existe une faible corrélation entre celui-ci et le prix moyen quotidien de la devise au cours des 7 jours précédents, et le coefficient de corrélation est proche de 0,4, ce qui signifie que plus le prix moyen quotidien de la devise est élevé dans les 7 jours précédents, cela peut affecter les détenteurs de devises existants.Il y a une légère incitation au commerce. Le coefficient de corrélation entre le nombre d'adresses actives et le prix quotidien moyen de la devise au cours des 3 prochains jours et le prix moyen quotidien de la devise au cours des 7 prochains jours n'est que d'environ 0,31. Fondamentalement, aucun effet. Cela peut être lié au fait que les grands investisseurs ont plus de puces bitcoin, que les utilisateurs ordinaires ont une faible influence et que les bourses ont un règlement asynchrone en chaîne. De plus, la corrélation entre le nombre total d'adresses, y compris les adresses actives et les nouvelles adresses, et le prix de la devise du jour en cours, le prix de la devise dans les 3 prochains jours et le prix de la devise dans les 7 prochains jours est légèrement supérieure à celle du nombre d'adresses actives et le nombre de nouvelles adresses dans la même période Corrélation des prix des devises dans le temps. Cela peut signifier que l'augmentation de l'échelle totale des utilisateurs composée de certains nouveaux utilisateurs représentés par de nouvelles adresses et de détenteurs de devises existants représentés par des adresses actives a un léger impact sur la hausse ultérieure des prix des devises. Une analyse plus approfondie par PAData a révélé que la recherche sur le prix de la devise et le nombre d'adresses sur la chaîne est fortement affectée par différentes plages de temps statistiques. Par exemple, le coefficient de corrélation entre le nombre d'adresses actives en mai et le cours moyen quotidien de la devise des 7 jours précédents a atteint 0,57, et le coefficient de corrélation avec le cours moyen quotidien de la devise des 3 jours précédents a atteint 0,64. Cela montre une telle image, c'est-à-dire qu'après que la tendance à la hausse de Bitcoin était évidente fin avril, la hausse des prix des devises a favorisé le comportement commercial des détenteurs de devises existants. En juillet, le coefficient de corrélation entre les adresses actives et le prix moyen quotidien de la devise au cours des 3 prochains jours a atteint 0,52, et le coefficient de corrélation avec le prix moyen quotidien de la devise au cours des 7 prochains jours a atteint 0,54. De plus en plus de détenteurs de devises commencent à négocier, ce qui rend le prix de la monnaie a atteint un niveau élevé. 2. Le montant total des transactions sur la chaîne pour l'ensemble de l'année est de près de 4 000 milliards de dollars américains.Par rapport à la dislocation du nombre de transactions sur la chaîne et du prix de la devise, le nombre de transactions sur la chaîne Bitcoin a tendance à être stable. En 2019, le nombre cumulé de transactions en chaîne a dépassé 119 millions et la distribution mensuelle moyenne était d'environ 10 millions. Parmi eux, mai a été le mois avec le plus grand nombre de transactions dans l'année, avec un total de 11,5055 millions. a été suivi d'avril, qui a atteint 11,003 millions, et le nombre de transactions en juin, juillet et août a également dépassé 10 millions. En combinant la tendance du prix mensuel de la devise tout au long de l'année, on constate que la distribution du nombre cumulé de transactions sur la chaîne chaque mois et le prix mensuel moyen de la devise est mal alignée. Le nombre de transactions sur la chaîne est au plus dans avril, mai et juin, tandis que le prix moyen mensuel de la devise est le plus élevé en juin, juillet et août. C'est-à-dire que la fréquence des transactions sur la chaîne commence avant le prix de la devise, et le niveau du prix de la devise n'affecte fondamentalement pas la fréquence des transactions sur la chaîne. Selon l'accumulation du montant total des transactions sur la chaîne tout au long de l'année, la taille réelle du marché mondial de Bitcoin en 2019 a atteint 3,93 billions de dollars américains, soit environ 27,23 billions de yuans sur la base du taux de change du 9 janvier. Selon les données d'Oriental Wealth Choice, le chiffre d'affaires des actions A en 2019 était d'environ 121,60 billions de yuans (hors nouvelles actions cotées cette année-là), et le volume annuel des transactions en chaîne de Bitcoin était d'environ 1/4 de cela. En 2019, Ping An, qui avait le plus grand volume d'échanges d'actions A, n'était que de 1,24 billion de yuans, et le volume annuel de transactions en chaîne de Bitcoin était plus de 20 fois supérieur. Il faut dire qu'en tant qu'actif cible, la taille du marché de Bitcoin est encore petite, mais si elle est comparée à un objectif de stock spécifique, la taille du marché ne peut pas être sous-estimée. En août, le volume de transactions le plus élevé de la chaîne cette année, le volume de transactions a atteint 790,423 milliards de dollars américains, en particulier au cours des trois jours des 21, 22 et 23 août, le volume de transactions quotidien a atteint 105,208 milliards de dollars américains, 248,891 milliards de dollars américains. dollars et 118,573 milliards de dollars américains respectivement, et le plus élevé en semaine n'est que de 62,311 milliards de dollars américains. Cependant, il n'y a actuellement aucun consensus sur la raison du volume de transactions anormal au cours de ces trois jours.La raison possible est qu'il est affecté par divers facteurs tels que les transactions de gré à gré, les transactions sur le dark web et les fonds institutionnels. En général, le volume mensuel total des transactions sur la chaîne et le prix de la devise montrent une certaine cohérence volume-prix. Le volume total des transactions sur la chaîne en juin, juillet et août est un mois relativement élevé de toute l'année, et il est également le mois avec un prix de la monnaie relativement élevé. 3. "Giant Whale Sleeping" Les gros transferts sont inactifs. Le nombre et le montant des transactions de baleines géantes n'ont rien à voir avec le prix de la devise. Si les adresses de non-échange avec un solde supérieur à 2 000 bitcoins sont définies comme des adresses de "baleines géantes", ces adresses représentent environ 100 000 bitcoins, soit environ 0,01 % du nombre total d'adresses actives de coins. Selon les statistiques, en 2019, les adresses de "baleines géantes" sans échange ont effectué en moyenne environ 1 097 transferts uniques de grande valeur de plus de 50 bitcoins par mois, ce qui équivaut à environ 3 fois par jour. Parmi eux, le deuxième trimestre est la période où les transferts de grande valeur de "baleines géantes" sans échange sont les plus fréquents. Au total, 3 910 transferts de grande valeur ont eu lieu en avril, mai et juin, et 1 474 transferts de grande valeur ont eu lieu. en avril, établissant un record pour l'année.{ }

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